Especialista explicó cómo funciona la ordenanza "antilavado"

La doctora en Economía e investigadora de crimen organizado en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, Marina Marsili, explicó la importancia que tiene la ordenanza “antilavado” que presentó el intendente Pablo Javkin.

Marsili, que participó en el armado y la articulación de la iniciativa, precisó los alcances de la idea en diálogo con Cadena 3 Rosario. “Cuando la organización criminal empieza a consolidarse en el tiempo se hace mucho más difícil atacarla”, alertó.

“Es empezar a trabajar de manera más eficiente. Es lo mismo que se hace de una manera desarticulada, los municipios siempre juntan muchos papeles, datos, recopilan mucha información de distintas fuentes para poder llevar a cabo su labor. Pero después esos datos que recuperan no son procesados, no son puestos en común con otros organismos del Estado, que es lo que busca esta ordenanza”, sostuvo.

“Lo que se logra con esto –aseguró la autora del libro “Crimen, Complejidad y Economía”- es pensar qué se hace con toda esta información que tiene el municipio. Ahora se la almacena en sistemas informáticos, se la puede procesar y se puede trasformar en información que para otros organismos del Estado que investigan y están en etapa de prevención del delito, pueden ser de suma utilidad”.

En cuanto a las alertas del sistema, quien en 2019 fue víctima de un ataque a balazos a su vivienda por el avance de sus investigaciones describió: “Las alertas tienen que ser generadas por todos aquellos aspectos que se salen de la regla. Existe un funcionamiento regular en los mercados, todo lo que se sale de ese marco son disparadores que deben llamar la atención de la persona que está habituada a hacer los trámites. Si yo tengo que en un único domicilio funcionan tres hoteles, evidentemente eso es una alerta”.

El crimen organizado

Consultada sobre las inversiones de los grupos criminales, Marsili puntualizó: “Es cuando el crimen empieza a organizarse. Mientras el crimen son hechos aislados, tienen poder de fuego y capacidad generar recursos, pero no tienen capacidad de protegerse, seguir creciendo, lavar el dinero producido por actividades ilícitas”.

“Cuando el crimen organizado empieza a establecerse con empresas, empieza a competir y generar activos con apariencia de lícitos, suceden varias cosas: se trasforman en organizaciones más poderosas con más poder de fuego y más perfección”, añadió.

En esa línea, indicó que luego “empieza la captación del Estado” mediante licitaciones de obras públicas y acercamientos con funcionarios públicos, y aclaró: “Cuando hablamos de lavado no solo hablamos de narcotráfico, hablamos de transformar dineros ilícitos en lícitos”.