El juez Amarante considera "ficción judicial" el traslado de la causa AFA a Campana
El juez Diego Amarante se opuso a trasladar la causa de la AFA a Campana, señalando que la entidad sigue operando en Buenos Aires. La Cámara Federal de Casación fijó una nueva audiencia para el 12 de agosto.
FOTO: Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
Buenos Aires, 7 agosto (NA) -- El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó apartarse de una investigación que involucra al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quienes son investigados por presuntas maniobras de desvío de fondos y emisión de facturas falsas. En este contexto, cuestionó el argumento territorial presentado para solicitar el traslado del expediente a la Justicia Federal de Campana, calificándolo de "ficción judicial".
En su resolución, Amarante destacó que es de "público conocimiento" que, a pesar del cambio de sede social de la AFA a Pilar, la entidad continuó desarrollando su actividad principal en la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, durante el período en cuestión. Por esta razón, consideró que la pretensión de que la competencia recaiga en los tribunales bonaerenses es una "mera formalidad y ficción jurídica".
Según el magistrado, dar prioridad al domicilio social en Pilar por sobre el lugar efectivo donde se habrían cometido los hechos sería ignorar que estos carecen de conexión con la jurisdicción de Campana.
El conflicto surgió cuando el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, solicitó la transferencia del expediente de la capital, donde se investigan supuestos hechos de lavado de dinero, a raíz de una denuncia que se fundamenta en publicaciones periodísticas.
El magistrado de Campana consideró que había similitudes con otra causa en su juzgado que investiga un presunto desvío de fondos en perjuicio de la AFA y la emisión de facturas falsas, expediente que había sido enviado desde Santiago del Estero.
Amarante desestimó el planteo, considerándolo prematuro y subrayó que las acciones relacionadas con la maniobra investigada habrían tenido lugar en la Ciudad de Buenos Aires.
Ante la negativa, el conflicto de competencia será evaluado por la Cámara en lo Penal Económico.
Amarante ya ha procesado a Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de aportes de la seguridad social, que ascienden a 19.000 millones de pesos. La Cámara confirmó estos procesamientos, que incluyen embargos por 350 millones de pesos y la prohibición de salida del país; sin embargo, Tapia recibió autorización judicial para viajar al Mundial.
La mudanza de la sede social a Pilar fue aprobada por la Cámara Nacional en lo Civil, aunque el Estado apeló y el caso podría llegar a la Corte Suprema.
Mientras tanto, las causas que involucran a dirigentes de la AFA continúan distribuidas entre varios juzgados. La investigación sobre una mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares y registrada a nombre de presuntos testaferros, ya ha pasado por cuatro tribunales diferentes.
La Cámara Federal de Casación ha convocado a una nueva audiencia para el 12 de agosto.
Lectura rápida
¿Qué afirmó el juez Amarante?
El juez Diego Amarante rechazó el traslado de la causa AFA a Campana, considerándolo una "ficción judicial".
¿Quiénes están involucrados en la causa?
Los investigados son Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.
¿Qué fechas son relevantes en el caso?
Se fijó una nueva audiencia para el 12 de agosto por parte de la Cámara Federal de Casación.
¿Cuál es el motivo de la investigación?
Se investiga un presunto desvío de fondos y facturación falsa en la AFA.
¿Qué ocurrió con la sede social de la AFA?
La AFA cambió su sede social a Pilar, pero continuó operando en Buenos Aires durante los hechos investigados.
[Fuente: Noticias Argentinas]
