Mar del Plata: dos detenidos por una estructura de juego clandestino usada para lavar dinero

Dos personas fueron detenidas en el Paso Fronterizo Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, cuando intentaban ingresar a Brasil, ambos señalados como los máximos responsables de una estructura de juego clandestino que se utilizaba para lavar dinero, mientras que en paralelo se realizó una serie de allanamientos en Mar del Plata donde se decomisaron cientos de miles de dólares y millones de pesos.

En el marco de los operativos impulsados por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el crimen organizado, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron adelante el procedimiento sobre la estructura que fue desarticulada la semana pasada.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la organización operaba desde el barrio cerrado El Rumencó, donde funcionaban los centros de gestión del sistema de juego ilegal y lavado de activos, información que se conoció gracias a la investigación iniciada en julio de 2024.

La agrupación obtenía las divisas a través de casinos online clandestinos y luego las reingresaba mediante "mulas financieras": personas de bajos recursos que prestaban sus datos para abrir cuentas bancarias y digitales falsas, donde se depositaban y fragmentaban las ganancias ilícitas, tal como estableció el Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la PFA.

Durante los allanamientos, se encontraron dos cajas de seguridad pertenecientes a la madre y la hermana de dos de los principales imputados, además, se incautaron 430 mil dólares y 3,5 millones de pesos, además de documentación relevante para la causa.

Los mencionados detenidos y el material secuestrado quedaron a disposición del magistrado interventor, en la causa por asociación ilícita y explotación de juego clandestino.

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