Desarticulan red de fraudes con tarjetas de crédito en Buenos Aires y Santiago del Estero

Buenos Aires, 21 de mayo (NA) – Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una significativa red criminal que operaba en el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la provincia de Santiago del Estero, dedicada a realizar fraudes con tarjetas de crédito mediante el usurpamiento de identidades.

La investigación se inició en 2025, cuando el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, bajo la dirección de Alicia Vence, solicitó a la División Antifraude de la PFA la realización de tareas investigativas para desarticular esta organización.

Los agentes de la PFA llevaron a cabo un exhaustivo trabajo de campo que les permitió reconstruir la estructura interna de la organización y los roles de cada uno de sus integrantes.

Las indagaciones revelaron que los sospechosos utilizaban identidades falsas creadas con documentación falsificada para interceptar tarjetas de crédito durante su envío postal, antes de que llegaran a sus verdaderos propietarios.

Una vez en su poder, realizaban múltiples compras de electrodomésticos y otros bienes de alto valor, que luego revendían para obtener ganancias en efectivo.

La investigación culminó con la identificación de ocho hombres y seis mujeres que formaban parte de esta estructura delictiva, cada uno con funciones específicas. Algunos eran responsables de las compras y del transporte tanto de la documentación apócrifa como de los artículos adquiridos, mientras que otros usaban su imagen para los DNI falsificados, conocidos como "presta cara".

Se llevaron a cabo allanamientos en trece domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en varios partidos bonaerenses, así como en la ciudad de 20 de Junio y la localidad de Beltrán, en Santiago del Estero. Como resultado, fueron detenidos 14 delincuentes.

Durante los operativos, se secuestraron numerosas tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias, 172 licencias de conducir sin fotos ni datos, impresoras para crear tarjetas de identificación, diez terminales de pago, siete rollos de papel holográfico, máquinas estampadoras y plastificadoras.

Además, se incautaron $11.421.300 en efectivo, 3.600 dólares, un chaleco antibalas, un revólver calibre .22, municiones de diversos calibres, dos equipos de radio comunicación, cuatro vehículos (uno de ellos con el logo de una empresa de encomiendas) y 25 teléfonos celulares.

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