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Operativos de la AFIP
Cayó una banda acusada de estafar al fisco en Córdoba
Gendarmería nacional detuvo a 33 personas en más de 90 allanamientos. Están sospechados de robar claves fiscales y crear cuentas truchas. Se calcula que la evasión superaría los $ 2.800 millones.
AUDIO: Desarticularon una banda acusada de estafar al fisco por 2.800 millones de pesos
AUDIO: Múltiples allanamientos en San Francisco, Morteros y Devoto
FOTO: Allanamientos en Córdoba para desarticular una banda acusada de estafa.
FOTO: Allanamientos en Córdoba para desarticular una banda acusada de estafa.
Lograron desarticular una banda en un enorme operativo que implicó más de 90 allanamientos que tuvo lugar en la tarde de este lunes en distintas ciudades de Córdoba, e incluso en otras provincias.
Según la investigación judicial, hasta el momento hay 33 detenidos, todos acusados por el robo de claves fiscales para crear cuentas bancarias truchas, emitir facturas y generar una ecuación financiera.
La banda, que habría actuado en el marco de una asociación ilícita, también está sospechada de robar la identidad de personas de sectores humildes, para poder cobrar la asistencia por parte del Estado.
Se calcula que la evasión superaría los 2.800 millones de pesos y que los delitos datan desde el 2017 hasta principios del 2020.
/Inicio Código Embebido/
?? Hay 13 detenidos por infracción a la #Ley24769
— Gendarmería Nacional (@gendarmeria) September 1, 2020
?87 ciudadanos involucrados como “presta nombres”
?Se incautaron computadoras, celulares, vehículos, dinero en efectivo, cheques, documentación de interés a la causa #delitoseconómicos
? info?? https://t.co/2krch83isb pic.twitter.com/7uhJ6ipRqt
/Fin Código Embebido/
El operativo incluyó allanamientos en la capital de Córdoba y las localidades de Mendiolaza, Villa María, Arias, San Francisco, Morteros y Devoto.
También informaron que se llevaron adelante similares acciones en Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El procedimiento fue encabezado por personal de Gendarmería Nacional, a pedido de la AFIP y bajo la orden de los fiscales federales Luis María Viaut, Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian.
Los Juzgados intervinientes dispusieron la detención de los integrantes de la banda, el secuestro de todos los elementos hallados y de interés a la causa.
Informe de Osvaldo Soria y Francisco Centeno.
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