Extraditan a ciudadano turco acusado de integrar red de lavado de activos

Buenos Aires, 25 febrero (NA) -- Efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) extraditaron a Turquía a un ciudadano de esa nacionalidad, quien contaba con un pedido de captura internacional emitido por Interpol, acusado de formar parte de una organización criminal dedicada al lavado de activos.

El individuo, cuya identidad no fue revelada, había llegado a Argentina a mediados de diciembre del año pasado, siendo detectado por Migraciones. Posteriormente, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA verificó la vigencia del pedido internacional y lo arrestó, alertando a la Oficina Central Nacional (OCN) de Ankara.

En las últimas horas, una comisión policial de Turquía llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde tomó custodia del detenido y realizó su traslado a Estambul, donde enfrentará un juicio por los delitos cometidos.

La causa se originó en junio de 2021, cuando la justicia turca detectó movimientos financieros sospechosos desde una billetera virtual de criptoactivos, con un monto aproximado de 3 millones de dólares. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que estos fondos, de procedencia desconocida, fueron transferidos a la cuenta del líder de una red criminal ya bajo investigación.

Las indagaciones de las autoridades turcas revelaron que detrás de estas transferencias operaba una banda dedicada al lavado de activos, que provenían de apuestas, juegos de azar ilegales, y actividades relacionadas con el fútbol y otras competiciones deportivas.

Con el avance de la investigación, se identificó al individuo extraditado, quien participaba activamente en las maniobras delictivas mientras se desempeñaba como gerente del casino de un destacado hotel en el norte de Turquía, en la región de Girne Kyrenia, sobre la costa mediterránea.

Además, se determinó que la organización utilizaba múltiples cuentas para realizar apuestas y generar ganancias ilícitas. El blanqueo se realizaba mediante transferencias entre diversas cuentas bancarias, instituciones de pago y proveedores de criptoactivos.

Los fondos eran fragmentados en numerosas transferencias de bajo monto para dificultar su rastreo. Finalmente, el dinero se utilizaba para la compra de criptoactivos, que eran enviados a las billeteras del líder de la estructura y a otras diez personas involucradas en las maniobras ilegales.

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