Lavado de dinero: Argentina evitó caer en la "lista gris" del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó este jueves el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, lo que permite al país evitar su inclusión en la lista gris del organismo y, por ende, el riesgo de sanciones.

La aprobación ocurrió en el marco de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, que se desarrolla en París, Francia. En este evento participaron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y el diplomático Eugenio Curia, quien coordina el trabajo.

Además, estuvieron Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien es director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado y representa a la Corte Suprema.

Durante la reunión, se debatió y aprobó el Informe de Evaluación Mutua, lo que implica que Argentina no ingresará a la lista gris, una situación que habría conllevado sanciones. 

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"Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evitó caer en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo", celebró Cúneo Libarona tras la resolución.

El informe aprobado es el resultado de un proceso de evaluación que llevó adelante el Estado argentino a través del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, creado por decreto 331/2019. Este comité incluye a representantes de distintos organismos del Estado Nacional, incluida la Corte Suprema.

En el informe, el país se refiere a "la efectividad, principalmente en materia de investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos (asociado al Resultado inmediato 7) y el recupero de activos de esos delitos (asociado al Resultado inmediato 8)".

Durante las sesiones en París, los representantes argentinos participaron activamente en grupos de trabajo y reuniones bilaterales, cruciales para responder a las consultas de las delegaciones de los países integrantes del GAFI.

Finalmente, en la reunión plenaria de este jueves, se discutió el informe final, que mejoró la calificación previamente propuesta en relación a las cuestiones de cooperación internacional.

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