EEUU intensifica lucha contra ciberestafas en el sudeste asiático

BANGKOK — Autoridades de Estados Unidos han anunciado una contundente ofensiva contra las operaciones de ciberestafas que se han proliferado en el sudeste asiático. La fiscal federal, Jeanine Pirro, describió el evento como un "nuevo escenario de guerra" en la lucha del gobierno del presidente Donald Trump contra el crimen organizado transnacional proveniente de China.

La iniciativa, liderada por un equipo especializado conocido como Scam Center Strike Force (Fuerza de Ataque contra Centros de Estafas), incluye sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra un legislador destacado y 28 individuos y empresas, todos acusados de operar desde Camboya. Además, se han presentado cargos penales contra dos ciudadanos chinos involucrados en operaciones similares en Myanmar.

Como parte de esta estrategia, se ha ordenado la incautación y cierre de un importante canal de reclutamiento en la aplicación de mensajería Telegram, así como la congelación de activos ilícitos que ascienden a cientos de millones de dólares. Pirro hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa virtual desde Washington, en la que se comunicó con medios de Asia.

El auge del ciberdelito en el sudeste asiático ha sido alarmante en los últimos años, especialmente en países como Camboya y Myanmar. Expertos de la ONU han indicado que estas operaciones ilegales han generado ganancias exorbitantes a expensas de víctimas en todo el mundo. En 2025, las pérdidas por delitos cibernéticos y estafas en línea alcanzaron casi 21.000 millones de dólares en Estados Unidos, según datos del FBI.

La industria delictiva está profundamente conectada con la trata de personas, ya que a menudo emplea a extranjeros para llevar a cabo estafas románticas y de criptomonedas. Muchas veces, estos trabajadores son reclutados bajo falsas promesas de empleo legítimo y luego se ven forzados a trabajar en condiciones similares a la esclavitud.

El Scam Center Strike Force está compuesto por la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia, la División Criminal del Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Uno de los objetivos principales de esta ofensiva es Kok An, un senador camboyano y empresario influyente, a quien el Departamento del Tesoro ha señalado como un "cabecilla de centros de estafa". Las sanciones incluyen el bloqueo de sus activos en Estados Unidos y la prohibición de que las entidades estadounidenses realicen negocios con él.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció que las sanciones se debieron a la participación de Kok An en una red que ha estafado a ciudadanos estadounidenses por millones de dólares. Hasta el momento, The Associated Press no ha logrado contactar a Kok An ni a sus representantes para obtener comentarios.

Chea Thyrith, portavoz del Senado de Camboya, defendió a Kok An, afirmando que como senador, goza de inmunidad parlamentaria. Además, destacó que solo la parte estadounidense podía aclarar la situación respecto a las sanciones.

Kok An es el segundo senador camboyano que enfrenta sanciones por parte de Estados Unidos; en 2024, Ly Yong Phat, otro prominente empresario, fue sancionado por presuntos vínculos con trabajo forzado y estafas en línea.

Pirro mencionó que la ofensiva comenzó en noviembre, cuando agentes del FBI en Tailandia accedieron a abundantes pruebas incautadas en un centro de estafas abandonado en Myanmar, que incluían más de 8.000 teléfonos y 1.500 computadoras. Esto resultó en acusaciones por conspiración para cometer fraude electrónico contra dos ciudadanos chinos, Huang Xing Shan y Jiang Wen Jie, quienes administraban el complejo antes de intentar restablecer sus operaciones en Camboya.

Las autoridades tailandesas han mantenido a estos individuos detenidos por violaciones migratorias, mientras que Estados Unidos busca su extradición.

En marzo, los legisladores camboyanos aprobaron un nuevo marco legal para combatir las estafas en línea, que incluye penas de hasta cadena perpetua, como parte del compromiso del gobierno de cerrar los centros de estafas antes de finales de abril.

En enero, Camboya extraditó a China a otro sospechoso de ser cabecilla de estafas, Chen Zhi, fundador del conglomerado empresarial Prince Holding Group, a quien se le había solicitado su custodia tras ser acusado formalmente el año anterior.

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