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FOTO: La ex pareja está investigada por enriquecimiento ilícito.
El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió este viernes una circular para solicitar a las instituciones financieras que confirmen si Martín Insaurralde y su ex esposa Jésica Cirio aparecen como clientes.
La solicitud apunta a determinar si Insaurralde y Cirio "figuran como clientes (tanto en forma directa como indirecta) en actividades inherentes a los asesores de inversión (consejo a terceros respecto de la inversión, compra o venta de valores objeto de oferta pública, o canalizan las órdenes que reciban previamente de sus clientes hacia intermediarios radicados en el país o en el exterior)", dice la nota.
En ese sentido, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU dio plazo hasta el 10 de octubre a las instituciones para enviar una respuesta.
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/Fin Código Embebido/
En el caso de que sea afirmativa, la entidad financiera deberá presentar "un detalle completo de los activos bajo custodia a los que han estado vinculados así como lugar de radicación de los mismos".
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos abrió una investigación contra Insaurralde y Cirio luego de que trascendiera el supuesto pago de un millonaria suma en dólares del ex funcionario bonaerense a su pareja tras formalizarse el divorcio.
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La modelo anunció su intención de aclarar públicamente algunas cuestiones sobre su vida, luego de que aparecieran sus fotos con Martín Insaurralde.
YateGate
La modelo aseguró no tener cuentas en Uruguay, luego de que se la imputara en una causa en la que se investigará la posible comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Iniciativa en el Congreso
Lo firmaron una decena de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el cordobés Oscar Agost Carreño. Con base en la Constitución, activa una moción de censura para interpelar y remover al directorio de la entidad.
Investigación en curso
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60 no hizo lugar al pedido realizado por el fiscal por el caso del actor uruguayo Raphael Dufort. El también productor tuvo problemas de salud tras ser intervenido.
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El prestigioso relator de Cadena 3 fue sometido a cuatro by pass y quedó en observación. Su familia agradece a todos por el apoyo y el afecto brindado por todos sus conocidos y seguidores.
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