El Banco Central de Uruguay pidió información sobre Insaurralde y Cirio
La entidad emitió una circular a las instituciones financieras de ese país, donde se solicita que se confirme si aparecen como clientes. En caso de ser afirmativo deberá presentar un detalle de los activos en custodia.
06/10/2023 | 23:18Redacción Cadena 3
FOTO: La ex pareja está investigada por enriquecimiento ilícito.
El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió este viernes una circular para solicitar a las instituciones financieras que confirmen si Martín Insaurralde y su ex esposa Jésica Cirio aparecen como clientes.
La solicitud apunta a determinar si Insaurralde y Cirio "figuran como clientes (tanto en forma directa como indirecta) en actividades inherentes a los asesores de inversión (consejo a terceros respecto de la inversión, compra o venta de valores objeto de oferta pública, o canalizan las órdenes que reciban previamente de sus clientes hacia intermediarios radicados en el país o en el exterior)", dice la nota.
En ese sentido, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU dio plazo hasta el 10 de octubre a las instituciones para enviar una respuesta.
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En el caso de que sea afirmativa, la entidad financiera deberá presentar "un detalle completo de los activos bajo custodia a los que han estado vinculados así como lugar de radicación de los mismos".
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos abrió una investigación contra Insaurralde y Cirio luego de que trascendiera el supuesto pago de un millonaria suma en dólares del ex funcionario bonaerense a su pareja tras formalizarse el divorcio.
