Desarticulan banda de estafas virtuales y secuestran más de 250 mil dólares

Buenos Aires, 30 de abril (NA) – Una organización dedicada a estafas virtuales fue desmantelada tras una serie de allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se confiscó más de 250 mil dólares. Hasta el momento, se ha reportado que más de 200 personas están afectadas por estas maniobras delictivas, aunque este número podría aumentar.

La Policía de la Ciudad llevó a cabo 21 allanamientos en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, logrando el secuestro de más de 250.000 dólares (172.000 en billetes y otros 80.000 en criptomonedas), así como vehículos y dispositivos electrónicos.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la banda estaba compuesta por dos familias, y ocho de sus integrantes ya han sido imputados. En el transcurso de los operativos, se detuvo a uno de los implicados, quien contaba con un pedido de captura vigente por parte de la Justicia de La Rioja.

Los 200 damnificados provienen de diferentes partes del país, y se prevé que este número crezca a medida que se analicen los elementos incautados.

Las investigaciones fueron realizadas por la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, en colaboración con autoridades judiciales de Buenos Aires y Chubut, bajo la dirección del fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson.

La causa se inició en 2023, luego de que una denuncia por estafa en la ciudad de Puerto Madryn alertara a las autoridades. La víctima había invertido más de $100 millones, pero tras un mes de supuestas ganancias, nunca recuperó su dinero, lo que llevó a la intervención judicial.

Las primeras evaluaciones revelaron que los imputados ofrecían inversiones en sociedades ficticias mediante la compra de acciones y en empresas que cotizan en la bolsa. Además, crearon una aplicación falsa donde los afectados podían observar movimientos financieros que en realidad no existían.

Al intentar recuperar su dinero, los responsables alegaban que no podían realizar transacciones debido a restricciones administrativas del Banco Central.

La investigación de la Policía de la Ciudad destapó la "Ruta del Dinero Digital", donde la banda transformaba el dinero obtenido de las estafas en activos digitales. También se detectaron maniobras ilegales como la compra de vehículos y la importación de electrodomésticos para su posterior venta online, lo que les permitía "limpiar" el dinero obtenido de las estafas.

Entre los imputados, uno era responsable de crear empresas fantasmas, mientras que otros se encargaban de establecer inmobiliarias para mover el dinero mediante alquileres, y otros figuraban como dueños de agencias de viajes y casas de turismo que operaban como cuevas financieras.

Los procedimientos se llevaron a cabo en diferentes domicilios y oficinas que aparentaban ser agencias de viajes y casas de cambio, pero que en realidad funcionaban como los centros de operaciones de la banda. En total, se realizaron 12 allanamientos en la Ciudad, en barrios como Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano, y otros nueve en la provincia de Buenos Aires, en localidades como Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.

Durante los allanamientos, se incautaron más de 172.000 dólares, seis millones de pesos, criptomonedas por valor de 80.000 dólares, cheques por sumas millonarias, vehículos comprados de manera ilícita, notebooks, celulares, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento y documentación con anotaciones financieras.

Temas