El Tesoro de EE.UU. levanta sanciones a CIBanco para facilitar su liquidación

CIUDAD DE MÉXICO — El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció el levantamiento de las sanciones impuestas en junio pasado contra CIBanco, una entidad financiera con sede en México, debido a acusaciones de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Esta medida se toma para permitir la liquidación del banco, que desde entonces ha sido gestionado por la autoridad bancaria mexicana.

El anuncio fue realizado a través de la red social X, un día después de que el titular del Tesoro, Scott Bessent, se reuniera con el secretario de Hacienda de México, Édgar Amador Zamora. Durante el encuentro, ambos funcionarios discutieron la importancia de fortalecer el intercambio de información para combatir el lavado de dinero y las actividades financieras de grupos criminales.

Las sanciones impuestas en junio habían restringido el acceso de CIBanco al sistema financiero estadounidense, afectando también a otras dos entidades, Intercam Banco y la firma de corredores de bolsa Vector. Esto provocó una caída significativa en la calificación de estas instituciones, complicando la situación financiera de sus clientes y generando críticas del gobierno mexicano, que negó las acusaciones de lavado de dinero.

A pesar de la decisión de levantar las sanciones a CIBanco, Estados Unidos continúa imponiendo restricciones a aquellos que considera vinculados a los cárteles mexicanos, especialmente aquellos que fueron calificados como terroristas el año pasado.

Esta semana, se han impuesto nuevas sanciones a dos casinos y tres personas presuntamente relacionadas con el Cártel del Noreste, entre ellas un activista de derechos humanos y un abogado cercano al partido oficialista mexicano.

El gobierno mexicano está alineado con la administración de Donald Trump, y la Suprema Corte del país aprobó recientemente que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda pueda congelar cuentas sospechosas sin necesidad de una orden judicial. Esta medida ha sido apoyada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien argumenta que mejorará la lucha contra las operaciones ilícitas, aunque algunos abogados han cuestionado su legalidad.

Además, Bessent y Zamora también trataron el tema de los minerales críticos, en el contexto de acuerdos que buscan fortalecer la posición de Estados Unidos frente a China. Sin embargo, no se ofrecieron detalles específicos sobre estas negociaciones.

Estas acciones se desarrollan en un momento en que se está revisando el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, un acuerdo que ha sido menospreciado por Trump, pero que es considerado fundamental por los otros dos países para mantener la competitividad económica en la región.

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