Piden indagatoria a Espert por presunto lavado de USD 200.000
El fiscal federal Fernando Domínguez pidió indagar a José Luis Espert por lavado de dinero. La causa involucra una transferencia de Fred Machado y maniobras para justificar fondos.
17/06/2026 | 17:04Redacción Cadena 3
FOTO: Piden indagatoria a Espert por presunto lavado de USD 200.000. (Foto: NA)
El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles la citación a indagatoria del exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a una transferencia de 200.000 dólares.
La causa lo relaciona con el empresario Federico “Fred” Machado, señalado en una investigación internacional por narcotráfico y condenado en Estados Unidos por fraude y maniobras de lavado de activos.
La investigación y el origen de los fondos
De acuerdo con la acusación fiscal, el dinero en cuestión habría sido transferido desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado en 2020. El total del acuerdo entre ambas partes, según surge del expediente, alcanzaría el millón de dólares.
El fiscal sostiene que parte de esos fondos habrían sido utilizados para dar apariencia de legalidad mediante la adquisición de bienes, entre ellos un BMW, un Lexus y pagos a un fideicomiso identificado como “Dunas”.
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Sospechas sobre documentación y maniobras contables
La investigación también alcanza a la sociedad Varianza S.A., vinculada a Espert, que según la fiscalía habría presentado documentación contable presuntamente falsa para justificar el origen del dinero.
En paralelo, el contador del exlegislador, Mariano Cosentino, también fue incluido en el pedido de indagatoria por su presunta participación en la registración de los movimientos financieros bajo análisis.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, deberá resolver ahora si hace lugar a los pedidos formulados por el Ministerio Público Fiscal.
El vínculo con Fred Machado bajo la lupa
El expediente judicial se centra en la relación entre Espert y Fred Machado, quien habría brindado apoyo financiero al dirigente liberal durante su campaña presidencial de 2019.
Según la hipótesis fiscal, el vínculo económico entre ambos se habría extendido más allá de ese período, incluyendo el contrato de consultoría invocado por la defensa del exdiputado.
Espert había sostenido públicamente que los fondos correspondían a un acuerdo profesional para asesoramiento en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestiona esa versión al señalar inconsistencias, como la falta de viajes al país centroamericano y la ausencia de evidencia concreta sobre tareas realizadas.
Medidas judiciales y situación actual
Mientras avanza la investigación, Espert mantiene sus bienes congelados por disposición judicial, lo que le impide vender propiedades o disponer libremente de sus cuentas bancarias, salvo para gastos autorizados.
El caso ahora queda en manos del juez, que deberá definir si convoca a indagatoria al exdiputado y a los otros involucrados en la causa por presunto lavado de dinero.
Lectura rápida
¿Quién solicitó la indagatoria de Espert? El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó la citación a indagatoria del exdiputado José Luis Espert.
¿Por qué se investiga a Espert? Se le investiga por presunto lavado de dinero vinculado a una transferencia de 200.000 dólares.
¿Quién es Federico Machado? Federico “Fred” Machado es un empresario vinculado al narcotráfico y condenado en Estados Unidos por fraude.
¿Qué bienes se mencionan en la investigación? Se mencionan un BMW, un Lexus y pagos a un fideicomiso llamado “Dunas”.
¿Cuál es la situación actual de Espert? Sus bienes están congelados judicialmente, limitando su capacidad de vender propiedades o acceder a sus cuentas bancarias.
