Detuvieron a cuatro personas por lavado de dinero en la causa Sur Finanzas
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó la detención de cuatro personas tras multiples allanamientos.
12/02/2026 | 17:20Redacción Cadena 3
FOTO: La sede central de Sur Finanzas.
La Justicia llevó a cabo múltiples allanamientos en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que involucraba a la firma Sur Finanzas. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó la detención de cuatro personas, entre las cuales se encontraba Daniela Eliana Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, quien era el titular de la empresa.
Durante los allanamientos, se requisó una camioneta donde se hallaba la tesorera de Sur Finanzas. Se había detectado que el 1 de diciembre de 2025, Daniela Sánchez había instruido a Micaela Sánchez para que enviara a una persona a recaudar dinero y que se borraran archivos de la cámara de seguridad.
En otro de los casos, Juan Soler, un empleado de la financiera, fue detenido tras comunicarse con Susana Hoffman, jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, para ordenar que se ingresara a las computadoras de los cajeros y se desconectaran los programas.
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También fue arrestado César Zapaia, oficial de cumplimiento de Lavado de Activo, quien había ordenado ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos. El cuarto detenido, Rolando Soloaga, jefe de choferes, había escrito en un grupo de WhatsApp sobre la necesidad de realizar guardias en el estacionamiento para evitar robos mientras se llevaban a cabo las operaciones de limpieza de vehículos y otros trabajos.
La investigación se centró en Ariel Vallejo, un empresario con fuertes vínculos en el negocio del fútbol, señalado como financista de confianza del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Los investigadores examinan los vínculos entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados. Uno de los casos más relevantes involucró un envío de dinero a San Lorenzo, con tasas consideradas "usurarias" por la Justicia. El club no habría logrado devolver el dinero en los plazos acordados, lo que llevó a la entrega de derechos de televisación.
La documentación judicial incluyó una afirmación clave que indicaba que "la operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA". Según la causa, la propia AFA habría sugerido a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener financiamiento.
Lectura rápida
¿Qué se investiga? Se investiga un presunto lavado de dinero relacionado con la firma Sur Finanzas.
¿Quién ordenó las detenciones? El juez federal Luis Armella ordenó la detención de cuatro personas.
¿Cuándo ocurrió la instrucción clave? La instrucción clave de Daniela Sánchez ocurrió el 1 de diciembre de 2025.
¿Dónde se centró la investigación? La investigación se centró en Ariel Vallejo y sus vínculos con el fútbol y la AFA.
¿Por qué es relevante el caso? Es relevante por el financiamiento usurario a San Lorenzo y la implicación de la AFA.
