Talerico reclamó investigar la "ruta del dinero" en las denuncias contra Tapia

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La dirigente de PotenciaBA y exvicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, reclamó una investigación integral para determinar el origen de los fondos que rodean a las graves denuncias que involucran al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a dirigentes de su entorno. 

En diálogo con Cadena 3, afirmó que existen mecanismos concretos para reconstruir la ruta económica y financiera del dinero, pero puso en duda la voluntad política para avanzar.

Talerico explicó que una de las primeras medidas para identificar a los verdaderos responsables es analizar titulares de seguros, cédulas azules y otros registros que permiten establecer quiénes usan efectivamente los bienes. Señaló que, aun cuando los activos estén a nombre de terceros, esos datos suelen revelar a los beneficiarios reales. En ese marco, mencionó casos de monotributistas que aparecen como titulares de sociedades, propiedades en countries y flotas de vehículos, lo que consideró indicios que ameritan una investigación profunda.

Según expresó, el Estado cuenta con capacidad suficiente para avanzar con rapidez si los organismos de control actúan de manera coordinada. Mencionó la posibilidad de articular información entre ARCA, el Banco Central, la UIF, la Inspección General de Justicia y la Superintendencia de Seguros, entre otros. "Si quieren, en un mes tenemos develada la ruta", afirmó, al señalar que se trata de reconstruir redes de vínculos, transferencias, sociedades y presuntos testaferros.

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Consultada sobre por qué duda de que exista esa decisión, Talerico sostuvo que en tramas de corrupción de gran escala suele haber "muchas complicidades" y remarcó que estos esquemas implican evasión tributaria y desvío de recursos que deberían ingresar al Estado. 

En ese sentido, vinculó el origen del caso a una investigación que comenzó en torno a un streaming relacionado con un dirigente de la AFA y derivó en allanamientos a financieras, lo que luego volvió a poner el foco sobre el fútbol y su dirigencia.

La dirigente describió lo que calificó como una "red" en la que, según dijo, aparecen conexiones políticas, empresariales y deportivas, y sostuvo que el lavado de dinero se caracteriza precisamente por ese entramado de relaciones. También aludió a cuestionamientos sociales vinculados al fútbol, como sospechas sobre arbitrajes y el funcionamiento del VAR, que, según expresó, contribuyeron a amplificar el impacto del caso.

Finalmente, Talerico fue consultada por la relación entre este escenario y recientes designaciones en la cúpula de la ARCA. Sin hacer afirmaciones concluyentes, señaló que los cambios se producen en un contexto sensible y sugirió que podrían responder a la necesidad de controlar qué investigaciones avanzan y cuáles no. En ese marco, advirtió sobre el riesgo de reproducir prácticas discrecionales en el uso del poder estatal y reiteró que la información existe y puede ser cruzada si hay decisión de hacerlo.

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Entrevista de Miguel Clariá y Guillermo López.

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