Aumentan los centros de estafas en el sudeste asiático a pesar de los operativos

Las estafas en el sudeste asiático han proliferado a pesar de los esfuerzos de las autoridades por erradicar esta industria ilegal. Comenzando con un simple mensaje de texto que pregunta si se está disponible para un trabajo a tiempo parcial, muchos trabajadores se ven atrapados en un ciclo de explotación, trabajando entre 12 y 16 horas al día, enviando mensajes sin parar con la esperanza de que alguien caiga en la trampa.

El objetivo final de estas estafas es siempre el mismo: robar dinero. Se estima que las víctimas han perdido decenas de miles de millones de dólares, y cientos de miles de personas están sometidas a trabajos forzados para mantener estas operaciones. Estos trabajadores suelen estar alojados en complejos masivos que se encuentran en diversas partes del sudeste asiático, donde la industria ha prosperado.

Un ejemplo reciente de la lucha contra esta industria ocurrió en Myanmar, donde el ejército cerró uno de los centros de estafas más conocidos, el KK Park, ubicado en la frontera con Tailandia. Sin embargo, grupos de la sociedad civil informaron que partes del complejo siguen operando. Tras el operativo, alrededor de 1,500 trabajadores, muchos de ellos de India, así como de China, Filipinas, Vietnam, Etiopía y Kenia, lograron cruzar a Tailandia. Las tropas tailandesas demolieron varias estructuras dentro del complejo, según informaron funcionarios militares tailandeses.

Tailandia está colaborando con India y otros gobiernos extranjeros para repatriar a sus ciudadanos. Recientemente, uno de los grupos más grandes de trabajadores fue enviado de regreso a casa en aviones de transporte de la fuerza aérea india, y se espera que más regresen la próxima semana. Sin embargo, el KK Park fue solo uno de los muchos centros similares a lo largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar, y cientos más existen en toda la región.

Los centros de estafas suelen estar ubicados en áreas rurales y son complejos extensos que incluyen dormitorios, tiendas y lugares de entretenimiento para el personal. Estos lugares son construidos por desarrolladores que alquilan el espacio a diversas empresas. A menudo operan con la protección de élites locales. También existen operaciones más pequeñas, que funcionan en un piso de edificios de oficinas legítimos o incluso en casas alquiladas en áreas urbanas.

La industria de las estafas se originó a partir de los casinos, tanto en línea como físicos, que proliferaron en el sudeste asiático. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito contabilizó más de 340 casinos con licencia y no licenciados en 2021. Estos casinos atraían a apostadores de alto nivel de China, donde el juego está prohibido, y eran operados por grupos criminales chinos.

Durante la pandemia, las estrictas restricciones de viaje hicieron que visitar estos lugares fuera difícil. Sin clientes, algunos casinos en línea cambiaron su modelo de negocio a operaciones criminales, defraudando a objetivos de todo el mundo a través de esquemas digitales.

Se estima que al menos 120,000 personas en Myanmar pueden estar atrapadas en situaciones de trabajo forzado en estafas en línea, con otras 100,000 en Camboya, según un informe de 2023 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aunque estas cifras son estimaciones, los centros de estafas dependen de una mezcla de trabajadores traficados y voluntarios, atraídos por falsas promesas de salarios relativamente altos y trabajos de oficina fáciles.

Los trabajadores que llegan a estos centros a menudo provienen de países de habla china, pero ahora la oficina de drogas y crimen de la ONU informa que los trabajadores son reclutados de 56 países, desde Indonesia hasta Liberia. La realidad que enfrentan es muy diferente de lo que esperaban: sus pasaportes son a menudo confiscados para evitar que abandonen el complejo. Solo los gerentes senior y los tenientes de confianza pueden moverse libremente, según han informado los trabajadores. Aquellos que no cumplen con las expectativas son golpeados o enfrentan otros castigos físicos.

Los estafadores no discriminan: apuntan a personas de todo el mundo, apoyados por herramientas de traducción impulsadas por inteligencia artificial. En Filipinas, las autoridades realizaron una redada en un complejo en marzo de 2024, donde los trabajadores habían estado apuntando a ciudadanos chinos en un esquema de inversión. Siguiendo un guion, los estafadores se hacían pasar por empleados de alto rango de la Corporación Nacional de Petróleo de China y convencían a sus objetivos de invertir en futuros de petróleo crudo.

El mes pasado, alrededor de 50 surcoreanos fueron repatriados de Camboya, donde habían sido arrestados en los meses anteriores por acusaciones de trabajar para organizaciones de estafas en línea. Recientemente, fiscales estadounidenses presentaron una acusación contra Chen Zhi, un empresario chino-camboyano, por defraudar a personas en una vasta red criminal. Los fiscales acusan a su organización de haber estafado a 250 estadounidenses por millones de dólares, siendo uno de ellos víctima de una pérdida de 400,000 dólares en criptomonedas.

En 2024, los estadounidenses perdieron al menos 10,000 millones de dólares debido a estafas basadas en el sudeste asiático, según el Departamento del Tesoro de EE. UU.

Las estafas varían en su ejecución, desde inversiones en criptomonedas hasta estafas de tareas en línea donde se les pide a las personas que realicen un pago para obtener su próxima tarea, con dinero real a veces pagado en las etapas iniciales de la estafa. Muchos estafadores generan un sentido de urgencia al solicitar una inversión, advirtiendo a la víctima que perderá la oportunidad si no actúa rápidamente.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por desmantelar y liberar a los trabajadores atrapados en los centros de estafas, y de las redadas que han cerrado algunos complejos, los activistas afirman que los principales culpables siguen en libertad. Nuevos informes sobre centros de estafas continúan surgiendo tanto en el sudeste asiático como en el resto del mundo.

Un informe de las Naciones Unidas en abril indicó que los estafadores han defraudado a las víctimas por miles de millones de dólares a través de engaños románticos, ofertas de inversión fraudulentas y esquemas de juego ilegales que operan incluso en África y América Latina. "Si solo rescatamos a las víctimas y no arrestamos a nadie, especialmente a la mafia china y a esos sindicatos transnacionales, entonces no tendrá sentido", afirmó Jay Kritiya, coordinador de la Red de Sociedad Civil para la Asistencia a Víctimas de Trata de Personas. "Pueden conseguir más víctimas... pueden estafar en cualquier momento", agregó Kritiya, quien ha rescatado a trabajadores forzados de los complejos de estafas.

Temas