Fútbol argentino

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal en el marco de la investigación por presuntas anomalías en acuerdos para la explotación de derechos comerciales y digitales del fútbol argentino.

Supuesto lavado

La Cámara Federal de La Plata decomisó el medio millón de dólares en el 2008. Un ciudadano boliviano había intentado viajar desde Ezeiza sin poder justificar el dinero.

Terremoto legal en Mendoza

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Se trata de Walter Bento. La causa involucra los delitos de asociación ilícita, coimas y enriquecimiento ilícito en el marco de una estructura que beneficiaba a personas imputadas a cambio de dinero. 

Mercado de granos

Una resolución judicial validó la presentación del BCRA, que denunció a la firma Díaz&Forti, por no liquidar exportaciones por unos 300 millones de dólares, entre abril y diciembre de 2020.

Corrupción kirchnerista

La diputada de Juntos por el Cambio dijo a Cadena 3 que la condena al empresario patagónico "tira abajo" la teoría del “lawfare”.

Corrupción kirchnerista

"Todos sabían que era una asociación ilícita", sostuvo. Consideró que la condena al dueño de Austral Construcciones "cierra una etapa".

Corrupción kirchnerista

El senador oficialista sostuvo que al amigo de Néstor Kirchner lo penaron con 12 años de prisión por “no formar parte del círculo top de empresarios”. Pidió que también se castigue a Gianfranco Macri, hermano del ex presidente. 

Corrupción kirchnerista

El fiscal federal afirmó tener “la tranquilidad de haber hecho un buen trabajo” en la investigación de la “Ruta del dinero K”. Señaló que el lavado de dinero es un delito “muy complejo para acreditarlo”. 

Corrupción kirchnerista

Fue el que descubrió, en su programa “Periodismo para todos”, la maniobra de lavado de dinero que lideró el empresario y amigo de Néstor Kirchner. 

Corrupción kirchnerista

Es lo que había pedido el fiscal. El empresario fue condenado este miércoles en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras lavado de dinero por u$s 55 millones entre 2003 y 2015.

Supuesto lavado de dinero

Fue por gestión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien ordenó una investigación patrimonial en la causa por presunto lavado de dinero, a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en EE.UU. no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal.

Escándalo en San Francisco

Se trata de Pablo Esser, a quien investigan por presunto financiamiento narco y lavado de dinero. También fue detenido su mano derecha. El jefe de la barrabrava escapó cuando supuestamente recibía cocaína. 

Causa de lavado

Lo decidió en la tarde de este miércoles el Tribunal Oral Federal 4. La caución fue fijada en la suma de $ 386.578.500. El monto inicial era de $ 632.500.000.  

Causa de lavado

La Cámara Federal de Casación Penal pidió que que se reduzca la cifra a $386 millones. El empresario sigue detenido en la cárcel de Ezeiza con una caución de $632 millones en su contra.

Prevención de lavado

La Unidad de Información Financiera sancionó al club mendocino por 290 mil pesos. Incumplieron normas relativas a la prevención de lavado de activos. El presidente dijo que son cuestiones formales.

Causa ruta del dinero K

El fiscal federal Abel Córdoba solicitó, además, la condena de 9 años para Martín Báez, hijo del empresario, ambos detenidos en el penal de Ezeiza.

Supuesto lavado de dinero

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe definir la caución que debe pagar Báez o bien si se le concede directamente la prisión domiciliaria.

Supuesto lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal 4 resolvió este viernes mantener el monto de la fianza del empresario en 632 millones de pesos. No podrá salir del penal de Ezeiza hasta que no complete esa cifra.

Supuesto lavado de dinero

Lo solicitó el fiscal Abel Córdoba, quien avaló también que el empresario pueda presentar un seguro de caución o bienes de terceras personas. Define el Tribunal.

Supuesto lavado de dinero

En diálogo con Radioinforme 3, Marcelo Hidalgo, catedrático de Derecho Procesal y titular de la Ufai Córdoba, consideró "imposible" que una persona pase más de 3 años con prisión preventiva.   

Supuesto lavado de dinero

En diálogo con Cadena 3, Marcelo Hidalgo, catedrático de Derecho Procesal y titular de la Ufai Córdoba, consideró "imposible" que una persona pase más de 3 años con prisión preventiva. 

Supuesto lavado de dinero

El diputado radical consideró que el empresario consiguió la prisión domicilia porque "el aparato kirchnerista tomó lugares del poder público que trabajaron para su libertad".

Supuesto lavado de dinero

Vecinos del barrio privado Ayres se manifestaron frente a la casa, donde el empresario cumplirá la prisión domiciliaria. Reclamaron que no se aloje en ese lugar.  

Supuesto lavado de dinero

Los abogados del empresario pusieron en duda que su cliente pueda salir de la cárcel de Ezeiza en las próximas horas. Argumentan que los $ 632 millones, pedidos por el juez, son una cifra “enorme”.  

Supuesto lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal 4 dispuso la colocación de una tobillera electrónica que le permitirá movilizarse a 100 kilómetros a la redonda de donde fije domicilio. Deberá pagar $632 millones de fianza.

Supuesto lavado de dinero

La diputada nacional se refirió a la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la excarcelación del empresario y aseguró que "hay una connivencia con el poder político de turno".

Transporte ilegal en rutas

Son operativos de Gendarmería en el norte provincial. Las investigaciones se inician por lavado de dinero. Suelen ser comerciantes que no pueden justificar las sumas.

Investigación en Santa Fe

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Andrés “Pillín” Bracamonte está sospechado de ser el autor principal de una causa por maniobras fraudulentas, homicidios y robos. En un primer operativo habían secuestrado 2,5 millones de pesos. Allanaron la sede del club.

Intervención a la cerealera

La presentación fue realizada ante el fiscal Pollicita. La imputación alcanza también a los ex titulares del BCRA, Guido Sandleris, y del Nación, Javier González Fraga. 

Hotesur y Los Sauces

En ambas causas, la ex presidenta y sus dos hijos están acusados por lavado de dinero. Lo comunicó a través de un escrito ante el Tribunal Oral Federal 5.

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Conmoción en Córdoba

Lo confirmó a Cadena 3 el director del Hospital de Niños, Juan Ledesma. La pequeña, de cuatro años, estaba internada desde el martes por haber sufrido un traumatismo de cráneo. 

Segunda ola de coronavirus

Además, este jueves se reportaron 16 fallecimientos por Covid-19. La provincia acumula 249.736 infectados y 3.566 decesos desde el inicio de la pandemia.

Parece un sueño

Una empresa estadounidense lleva a cabo un estudio y necesita voluntarios de todo el mundo para conocer diversas experiencias durante un mes.

Sergio Suppo

Sergio Suppo

Ese primer amor

María del Carmen Ferreyra, de 87 años, falleció este jueves. La historiadora se casó con un médico pediatra y tuvo tres hijos. Ella confesó que le fascinaba el desparpajo del revolucionario.

Golpe al bolsillo

Lo indicó el presidente de YPF, Pablo González. Es el tercer tramo de la suba anunciada en marzo, con lo que acumularán un incremento del 15%.

Ahora

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Además, este jueves se reportaron 16 fallecimientos por Covid-19. La provincia acumula 249.736 infectados y 3.566 decesos desde el inicio de la pandemia.

Segunda ola de Covid-19

De esta manera, totalizan 69.254 los fallecidos desde el inicio de la pandemia, mientras que los infectados suman 3.242.103, según informó este jueves el Ministerio de Salud. 

Datos del Indec

Las categorías con mayor alza en el cuarto mes del año fueron Prendas de vestir y calzado (6%) y Transporte (5,7%). El Índice de Precios al Consumidor arroja un 46,3% interanual.

Conmoción en Córdoba

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