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Guillermo Hemmerling
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Se trata de Pablo Esser, a quien investigan por presunto financiamiento narco y lavado de dinero. También fue detenido su mano derecha. El jefe de la barrabrava escapó cuando supuestamente recibía cocaína.
Lo decidió en la tarde de este miércoles el Tribunal Oral Federal 4. La caución fue fijada en la suma de $ 386.578.500. El monto inicial era de $ 632.500.000.
La Cámara Federal de Casación Penal pidió que que se reduzca la cifra a $386 millones. El empresario sigue detenido en la cárcel de Ezeiza con una caución de $632 millones en su contra.
La Unidad de Información Financiera sancionó al club mendocino por 290 mil pesos. Incumplieron normas relativas a la prevención de lavado de activos. El presidente dijo que son cuestiones formales.
El fiscal federal Abel Córdoba solicitó, además, la condena de 9 años para Martín Báez, hijo del empresario, ambos detenidos en el penal de Ezeiza.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe definir la caución que debe pagar Báez o bien si se le concede directamente la prisión domiciliaria.
El Tribunal Oral Federal 4 resolvió este viernes mantener el monto de la fianza del empresario en 632 millones de pesos. No podrá salir del penal de Ezeiza hasta que no complete esa cifra.
Lo solicitó el fiscal Abel Córdoba, quien avaló también que el empresario pueda presentar un seguro de caución o bienes de terceras personas. Define el Tribunal.
En diálogo con Radioinforme 3, Marcelo Hidalgo, catedrático de Derecho Procesal y titular de la Ufai Córdoba, consideró "imposible" que una persona pase más de 3 años con prisión preventiva.
En diálogo con Cadena 3, Marcelo Hidalgo, catedrático de Derecho Procesal y titular de la Ufai Córdoba, consideró "imposible" que una persona pase más de 3 años con prisión preventiva.
El diputado radical consideró que el empresario consiguió la prisión domicilia porque "el aparato kirchnerista tomó lugares del poder público que trabajaron para su libertad".
Vecinos del barrio privado Ayres se manifestaron frente a la casa, donde el empresario cumplirá la prisión domiciliaria. Reclamaron que no se aloje en ese lugar.
Los abogados del empresario pusieron en duda que su cliente pueda salir de la cárcel de Ezeiza en las próximas horas. Argumentan que los $ 632 millones, pedidos por el juez, son una cifra “enorme”.
El Tribunal Oral Federal 4 dispuso la colocación de una tobillera electrónica que le permitirá movilizarse a 100 kilómetros a la redonda de donde fije domicilio. Deberá pagar $632 millones de fianza.
La diputada nacional se refirió a la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la excarcelación del empresario y aseguró que "hay una connivencia con el poder político de turno".
Son operativos de Gendarmería en el norte provincial. Las investigaciones se inician por lavado de dinero. Suelen ser comerciantes que no pueden justificar las sumas.
Andrés “Pillín” Bracamonte está sospechado de ser el autor principal de una causa por maniobras fraudulentas, homicidios y robos. En un primer operativo habían secuestrado 2,5 millones de pesos. Allanaron la sede del club.
La presentación fue realizada ante el fiscal Pollicita. La imputación alcanza también a los ex titulares del BCRA, Guido Sandleris, y del Nación, Javier González Fraga.
En ambas causas, la ex presidenta y sus dos hijos están acusados por lavado de dinero. Lo comunicó a través de un escrito ante el Tribunal Oral Federal 5.
Fue encontrado en la chacra “Gran Chaparral” donde el dirigente cumple prisión domiciliaria por lavado de dinero. Su esposa publicó una fotografía en Twitter.
La querella sostuvo que “Báez, siempre desde las sombras, daba las órdenes" que ponían en movimiento la supuesta estructura que se utilizaba para las maniobras.
El propietario de Agustino Cueros dijo que hubo un "tema con el blanqueo de capitales". "Estoy a disposición de la Justicia", expresó. El abogado admitió que quizá hubo un error en la declaración.
El juez Alejandro Sánchez Freytes había ordenado su liberación bajo una fianza de $ 1,5 millones. El empresario textil fue detenido el 27 de noviembre. Está acusado de evasión y lavado de dinero.
Es en la causa por supuesto lavado de dinero a través de la firma familiar M&P. El fiscal federal Guillermo Marijuán había dictaminado más temprano en contra de la excarcelación.
El conductor de Intrusos fue socio de Gustavo Arce, detenido en Córdoba e investigado por lavado de activos y evasión agravada, pero aseguró que se alejó cuando "descubrió sus negocios turbios".
La dictó el juez Sebastián Casanello por la compra de una chacra en Uruguay tras la nueva denuncia de Leonardo Fariña.
Se trata de una rebaja de casi tres meses de prisión. Lo resolvió el Tribunal Oral Federal 4.
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