Se perdieron la Copa

Estaban acusados por lavado de dinero y detenidos desde octubre pasado. Lo confirmó Rodolfo Baqué, el abogado de Marcelo Martínez, "El primer hincha", como se lo denominaba por su actividad en redes.

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Tragedia en Altas Cumbres

Los operativos fueron en la cooperativa Cemdo, en la casa del matrimonio que aparentemente retiró elementos del vehículo del legislador y en un domicilio en el centro de Villa Dolores.

Rumbo al Mundial

Los involucran con una falsa inmobiliaria en el alquiler de departamentos y viviendas para argentinos que viajaban al mundial. La familia de uno de los acusados dice que también fueron estafados. 

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Delitos cruzados

Así lo contó el funcionario judicial a Cadena 3 Rosario a raíz de los allanamientos a financieras en el centro de la ciudad. “Llegamos investigando la criminalidad de la banda Los Monos”, dijo.  

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Escándalo en la Fuerza

El acusado recibía dinero de los propietarios de una joyería que también funcionaba como cueva cambiaria y cuyos propietarios eran investigados por lavado de activos.

Fabio Ferrer

Fabio Ferrer

La ruta del dinero

En esta maniobra intervinieron las firmas Hotesur, Valle Mitre e Idea. La primera es propietaria y las otras dos son administradoras de Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chalten.

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Fuerte cruce

El dirigente manifestó a Cadena 3 que el accionar de la líder de la Tupac Amaru fue "un desastre" en Jujuy. 

Acusado por fraude

Los magistrados Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado lo indultaron por unanimidad, luego de tres años de juicio oral y público.

Juan Federico

Juan Federico

Narcotráfico

Dos causas de alto impacto en Córdoba por el tráfico de drogas revelan algunos mecanismos utilizados para blanquear dinero de origen ilegal, según se sospecha.

María Rosa Beltramo

María Rosa Beltramo

El arte de lavar dinero

A horas de que se conozcan los capítulos finales, en Córdoba se investigan maniobras parecidas a las de Marty Byrde.  

Lucha contra el lavado

Los bancos deberán hacer un perfil financiero y patrimonial de los clientes que adquieran vehículos por encima de ese valor. 

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Suma de causas

El fiscal pidió el secuestro de todos los bienes que hubieran sido adquiridos a través del lavado de activos, entre ellos, elementos necesarios para instalar un estudio de radio. 

Juan Federico

Juan Federico

Narcoescándalo - Capítulo 2

La Justicia federal sospecha que el negocio montado en Villa Carlos Paz estaba destinado a un doble fin delictivo. En enigma de los vehículos que "desaparecieron".

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Los Sauces y Hotesur

El diputado nacional de JxC habló con Cadena 3 sobre su presentación de destitución de los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado por "mal desempeño". "El fallo es escandaloso", apuntó.

Fabio Ferrer

Fabio Ferrer

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Los Sauces y Hotesur

Fabio Ferrer, abogado y periodista de Cadena 3 explicó las razones y realizó un análisis de la decisión que tomó el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) este pasado viernes. Escuchá

Los Sauces y Hotesur

Carlos Beraldi hizo referencia al sobreseimiento de la vicepresidenta y sus dos hijos. "No hay aquí un problema jurídico, sino político", dijo.

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Los Sauces y Hotesur

El ex consejero de la Magistratura señaló a Cadena 3, que es necesario una investigación "de fondo", en un juicio oral. "Tarde o temprano va a ganar la defensa de la Argentina", apuntó.

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Los Sauces y Hotesur

La abogada que realizó la denuncia por lavado de dinero habló con Cadena 3 sobre el sobreseimiento de la vicepresidenta. "Es una decisión que no tiene prueba nueva, ni tampoco un sustento", apuntó.

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Los Sauces y Hotesur

Lo resolvió este viernes el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5). El fallo beneficia al resto de los imputados. Este es el tercer sobreseimiento que recibió la vicepresidenta en menos de un año. 

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Investigación en Rosario

Gustavo Shanahan, quien fuera titular de Terminal Puerto Rosario, es acusado de blanquear el dinero del "Peruano" Rodríguez Granthon.

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Investigación en Córdoba

Líderes e integrantes del gremio están acusados también por estafa y lavado de dinero. El juez federal Bustos Fierro les impuso embargos por 50 millones de pesos.

Fútbol argentino

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal en el marco de la investigación por presuntas anomalías en acuerdos para la explotación de derechos comerciales y digitales del fútbol argentino.

Supuesto lavado

La Cámara Federal de La Plata decomisó el medio millón de dólares en el 2008. Un ciudadano boliviano había intentado viajar desde Ezeiza sin poder justificar el dinero.

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Corrupción kirchnerista

La diputada de Juntos por el Cambio dijo a Cadena 3 que la condena al empresario patagónico "tira abajo" la teoría del “lawfare”.

Corrupción kirchnerista

"Todos sabían que era una asociación ilícita", sostuvo. Consideró que la condena al dueño de Austral Construcciones "cierra una etapa".

Corrupción kirchnerista

El senador oficialista sostuvo que al amigo de Néstor Kirchner lo penaron con 12 años de prisión por “no formar parte del círculo top de empresarios”. Pidió que también se castigue a Gianfranco Macri, hermano del ex presidente. 

Corrupción kirchnerista

El fiscal federal afirmó tener “la tranquilidad de haber hecho un buen trabajo” en la investigación de la “Ruta del dinero K”. Señaló que el lavado de dinero es un delito “muy complejo para acreditarlo”. 

Corrupción kirchnerista

Fue el que descubrió, en su programa “Periodismo para todos”, la maniobra de lavado de dinero que lideró el empresario y amigo de Néstor Kirchner. 

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Corrupción kirchnerista

Es lo que había pedido el fiscal. El empresario fue condenado este miércoles en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras lavado de dinero por u$s 55 millones entre 2003 y 2015.

Supuesto lavado de dinero

Fue por gestión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien ordenó una investigación patrimonial en la causa por presunto lavado de dinero, a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en EE.UU. no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal.

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Escándalo en San Francisco

Se trata de Pablo Esser, a quien investigan por presunto financiamiento narco y lavado de dinero. También fue detenido su mano derecha. El jefe de la barrabrava escapó cuando supuestamente recibía cocaína. 

Causa de lavado

Lo decidió en la tarde de este miércoles el Tribunal Oral Federal 4. La caución fue fijada en la suma de $ 386.578.500. El monto inicial era de $ 632.500.000.  

Causa de lavado

La Cámara Federal de Casación Penal pidió que que se reduzca la cifra a $386 millones. El empresario sigue detenido en la cárcel de Ezeiza con una caución de $632 millones en su contra.

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Prevención de lavado

La Unidad de Información Financiera sancionó al club mendocino por 290 mil pesos. Incumplieron normas relativas a la prevención de lavado de activos. El presidente dijo que son cuestiones formales.

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Causa ruta del dinero K

El fiscal federal Abel Córdoba solicitó, además, la condena de 9 años para Martín Báez, hijo del empresario, ambos detenidos en el penal de Ezeiza.

Supuesto lavado de dinero

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe definir la caución que debe pagar Báez o bien si se le concede directamente la prisión domiciliaria.

Supuesto lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal 4 resolvió este viernes mantener el monto de la fianza del empresario en 632 millones de pesos. No podrá salir del penal de Ezeiza hasta que no complete esa cifra.

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Supuesto lavado de dinero

El diputado radical consideró que el empresario consiguió la prisión domicilia porque "el aparato kirchnerista tomó lugares del poder público que trabajaron para su libertad".

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Transporte ilegal en rutas

Son operativos de Gendarmería en el norte provincial. Las investigaciones se inician por lavado de dinero. Suelen ser comerciantes que no pueden justificar las sumas.

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Investigación en Santa Fe

Andrés “Pillín” Bracamonte está sospechado de ser el autor principal de una causa por maniobras fraudulentas, homicidios y robos. En un primer operativo habían secuestrado 2,5 millones de pesos. Allanaron la sede del club.

Intervención a la cerealera

La presentación fue realizada ante el fiscal Pollicita. La imputación alcanza también a los ex titulares del BCRA, Guido Sandleris, y del Nación, Javier González Fraga. 

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Hotesur y Los Sauces

En ambas causas, la ex presidenta y sus dos hijos están acusados por lavado de dinero. Lo comunicó a través de un escrito ante el Tribunal Oral Federal 5.

Desde

Hasta

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Operativo Verano 2023
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Opinión

Adrián Simioni

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Salvador di Stéfano

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Sergio Suppo

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Fernando Genesir

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Otra mirada

 Por Fernando Genesir.

Salvador di Stéfano

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Adrián Simioni

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Federico Albarenque

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Fernando Genesir

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 Por Fernando Genesir.

Sergio Berensztein

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Cuadro de situación

 Por Sergio Berensztein.

Julio Perotti

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Federico Albarenque

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Sergio Berensztein

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Julio Perotti

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Abrapalabra

 

Adrián Simioni

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La quinta pata del gato

 

Federico Albarenque

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Fernando Genesir

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Sergio Berensztein

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Cuadro de situación

 

Marcos Calligaris

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Reino Unido

La inflación del 10,5 % no tiene precedentes en 40 años. El Gobierno culpa a la pandemia y la guerra en Ucrania; otros señalan a la escisión del Unión Europea.

Julio Perotti

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Adrián Simioni

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Federico Albarenque

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El dato confiable

 

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Cuadro de situación

 

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Política esquina Economía

 

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