Prevención de lavado

La Unidad de Información Financiera sancionó al club mendocino por 290 mil pesos. Incumplieron normas relativas a la prevención de lavado de activos. El presidente dijo que son cuestiones formales.

Causa ruta del dinero K

El fiscal federal Abel Córdoba solicitó, además, la condena de 9 años para Martín Báez, hijo del empresario, ambos detenidos en el penal de Ezeiza.

Supuesto lavado de dinero

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe definir la caución que debe pagar Báez o bien si se le concede directamente la prisión domiciliaria.

Supuesto lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal 4 resolvió este viernes mantener el monto de la fianza del empresario en 632 millones de pesos. No podrá salir del penal de Ezeiza hasta que no complete esa cifra.

Supuesto lavado de dinero

Lo solicitó el fiscal Abel Córdoba, quien avaló también que el empresario pueda presentar un seguro de caución o bienes de terceras personas. Define el Tribunal.

Supuesto lavado de dinero

En diálogo con Radioinforme 3, Marcelo Hidalgo, catedrático de Derecho Procesal y titular de la Ufai Córdoba, consideró "imposible" que una persona pase más de 3 años con prisión preventiva.   

Supuesto lavado de dinero

En diálogo con Cadena 3, Marcelo Hidalgo, catedrático de Derecho Procesal y titular de la Ufai Córdoba, consideró "imposible" que una persona pase más de 3 años con prisión preventiva. 

Supuesto lavado de dinero

El diputado radical consideró que el empresario consiguió la prisión domicilia porque "el aparato kirchnerista tomó lugares del poder público que trabajaron para su libertad".

Supuesto lavado de dinero

Vecinos del barrio privado Ayres se manifestaron frente a la casa, donde el empresario cumplirá la prisión domiciliaria. Reclamaron que no se aloje en ese lugar.  

Supuesto lavado de dinero

Los abogados del empresario pusieron en duda que su cliente pueda salir de la cárcel de Ezeiza en las próximas horas. Argumentan que los $ 632 millones, pedidos por el juez, son una cifra “enorme”.  

Supuesto lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal 4 dispuso la colocación de una tobillera electrónica que le permitirá movilizarse a 100 kilómetros a la redonda de donde fije domicilio. Deberá pagar $632 millones de fianza.

Supuesto lavado de dinero

La diputada nacional se refirió a la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la excarcelación del empresario y aseguró que "hay una connivencia con el poder político de turno".

Transporte ilegal en rutas

Son operativos de Gendarmería en el norte provincial. Las investigaciones se inician por lavado de dinero. Suelen ser comerciantes que no pueden justificar las sumas.

Investigación en Santa Fe

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Andrés “Pillín” Bracamonte está sospechado de ser el autor principal de una causa por maniobras fraudulentas, homicidios y robos. En un primer operativo habían secuestrado 2,5 millones de pesos. Allanaron la sede del club.

Intervención a la cerealera

La presentación fue realizada ante el fiscal Pollicita. La imputación alcanza también a los ex titulares del BCRA, Guido Sandleris, y del Nación, Javier González Fraga. 

Hotesur y Los Sauces

En ambas causas, la ex presidenta y sus dos hijos están acusados por lavado de dinero. Lo comunicó a través de un escrito ante el Tribunal Oral Federal 5.

En Uruguay

Fue encontrado en la chacra “Gran Chaparral” donde el dirigente cumple prisión domiciliaria por lavado de dinero. Su esposa publicó una fotografía en Twitter.

La ruta del dinero

La querella sostuvo que “Báez, siempre desde las sombras, daba las órdenes" que ponían en movimiento la supuesta estructura que se utilizaba para las maniobras.

Investigación en Córdoba

El propietario de Agustino Cueros dijo que hubo un "tema con el blanqueo de capitales". "Estoy a disposición de la Justicia", expresó. El abogado admitió que quizá hubo un error en la declaración.

Investigación en Córdoba

El juez Alejandro Sánchez Freytes había ordenado su liberación bajo una fianza de $ 1,5 millones. El empresario textil fue detenido el 27 de noviembre. Está acusado de evasión y lavado de dinero.

Prisiones preventivas

Es en la causa por supuesto lavado de dinero a través de la firma familiar M&P. El fiscal federal Guillermo Marijuán había dictaminado más temprano en contra de la excarcelación.

Supuesto lavado y evasión

El conductor de Intrusos fue socio de Gustavo Arce, detenido en Córdoba e investigado por lavado de activos y evasión agravada, pero aseguró que se alejó cuando "descubrió sus negocios turbios".

Supuesto lavado de dinero

La dictó el juez Sebastián Casanello por la compra de una chacra en Uruguay tras la nueva denuncia de Leonardo Fariña.

Lavado de dinero

Se trata de una rebaja de casi tres meses de prisión. Lo resolvió el Tribunal Oral Federal 4. 

Investigación en Córdoba

Mauricio Saillén, Pascual Catrambone y otras 17 personas son investigadas por presunto lavado de dinero.

Presunto lavado de dinero

Claudio Orosz, representante de los integrantes del sindicato, dijo a Radioinforme 3 que "no hay peligro procesal que admita esa posibilidad". Criticó el accionar del fiscal.  

Presunto lavado de dinero

Claudio Orosz, representante de los integrantes del sindicato, dijo a Cadena 3 que "no hay peligro procesal que admita esa posibilidad". Criticó el accionar del fiscal.

Investigación en Córdoba

El titular de Luz y Fuerza y el líder sindical, Jorge Molina Herrera, están siendo investigados por asociación ilícita y defraudación.

Fundación Leo Messi

La denuncia había sido presentada por un ex empleado de la Fundación Leo Messi, Federico Rettori. La Justicia consideró que carece de "elementos de verosimilitud" para demostrar delitos contables.

Presunto lavado de dinero

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Por orden del fiscal Gustavo Vidal Lascano, se trabajó en la sede del sindicato, en domicilios particulares y bancos. Secuestraron documentación en cuatro camionetas. No hay detenidos.

Presunto lavado de dinero

La Cámara Federal rechazó la recusación planteada por el fiscal Enrique Senestrari en contra del magistrado, que fue presentada "ante el temor de parcialidad". Hubo allanamientos en la sede del sindicato, en domicilios particulares y bancos.

Lavado de dinero

Claudio Orosz, abogado de Gabriel Suárez, dijo a Radioinforme 3 que están "a disposición de la Justicia". "Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", indicó.  

Supuestas irregularidades

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La fiscalía de Rubén Caro investiga al secretario general del gremio, Miguel Herrera; al tesorero, José Luis Gómez; y a Enrique Visconti, encargado del área de Seguridad Social.

Presunto lavado de dinero

Claudio Orosz, abogado de Gabriel Suárez, dijo a Cadena 3 que están "a disposición de la Justicia". "Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", indicó.

Presunto lavado de dinero

La denuncia penal presentada por Procelac recayó el viernes pasado en la fiscalía de Gustavo Vidal Lascano. Están acusados la comisión directiva del gremio y cuatro integrantes de la mutual Ampes.  

Presunto lavado de dinero

La denuncia penal presentada por Procelac recayó el viernes pasado en la fiscalía de Gustavo Vidal Lascano. Están acusados la comisión directiva del gremio y cuatro integrantes de la mutual Ampes.

Presunto lavado de dinero

Lo determinó el juez federal Ricardo Bustos Fierro, tras un pedido del funcionario judicial. Se debe a que sus abogados también defienden a dirigentes del sindicato. Quedaría a cargo Vidal Lascano.

Lavado de dinero

Es considerada uno de los fraudes más grandes ocurridos en la provincia. En 2008 la mutual de la localidad de Alicia reconoció que no podría devolver alrededor de $ 100 millones a sus ahorristas. 

Investigación en Córdoba

Fernando Martínez Paz quien representa al legislador Franco Saillen y participa de la codefensa del líder sindical Mauricio Saillen y Pascual Catrambone aseguró que "nunca escondieron nada".

Desde

Hasta

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Lo más visto

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Anticipo Cadena 3

Gonzalo Britos Venturini había logrado eyectarse pero no sobrevivió. La aeronave cayó a pocos kilómetros del límite con San Luis, en un campo de la zona de Villa Valeria.

Coronavirus en Córdoba

El conductor de La Popu y Cadena 3 reside en el country en el que se dispuso la medida de restricción, luego de que se confirmaran 21 casos de Covid-19. Descartó un relajamiento de los vecinos.

Conmoción en Líbano

La novia posaba con un hermoso vestido blanco, momentos antes de la estampida. Las imágenes también muestran la onda expansiva y los daños. Entrá y mirá el video.

Conmoción en Líbano

El corto muestra la poderosa onda expansiva que generó el estallido de un depósito de pirotecnia cerca del puerto. 

Conmoción en Líbano

Abdo Jarouch, libanés y administrador de empresas, brindó un panorama de la ciudad tras la tragedia. Además habló sobre la situación del país, sumergido en una profunda crisis económica.

Ahora

Inseguridad en Argentina

La ministra de Seguridad admitió un incremento de hechos y, “sobre todo, de la violencia”. Fue luego de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la contradijera cuando dijo que “no hay mas robos, sino que la prensa los visibiliza”.  

Propuesta del Ejecutivo

Los magistrados, encabezados por su presidente Alberto Seijas, afirmaron en una acordada que el proyecto implica "el completo desguace y desmantelamiento del centenario fuero".

Crisis por coronavirus

La primera retrocedió 6,6% con respecto a igual mes del año pasado, mientras que en mayo había bajado 26,2%. La segunda descendió 14,8%, mientras que en el mes anterior se había derrumbado 48,6%.

Conmoción en Córdoba

Encontraron el cadáver cerca de las vías del tren del Centro Cultural "El Andino". El fiscal Fernando Moine indicó que habría sufrido un "golpe contundente en la zona maxilar". Investigan si se trató de un femicidio.

Combate solidario

Será el próximo 25 de septiembre en Tijuana, frente a su compatriota Jorge "Travieso" Arce. Lo recaudado será destinado a solventar gastos de personas infectadas por coronavirus.

La buena noticia del día

"Es una gran noticia para todos", dijo a Cadena 3 Sergio Villella, vicepresidente del Celeste. 

Alerta por Covid-19

Así lo informó el conductor del "El Show del Problema", Nicolás Magaldi, en presencia de Mica Viciconte, la actual pareja del ex futbolista. Mirá. 

Iniciativa de Mercado Libre

Telefe estrena un nuevo ciclo de conciertos íntimos, en el cual los "héroes" de la pandemia son sorprendidos a solas por su músico favorito. La emisión inaugural, este miércoles.