Tres detenidos por estafa a beneficiarios del IFE en Salta

Tres personas fueron detenidas en Embarcación, Salta, por estafar a integrantes de las comunidades aborígenes, cobrándoles un dinero extra por tramitarles el Ingreso Familiar de Emergencia, operatoria que se realiza de manera gratuita por Internet.

Los procedimientos se llevaron adelante este miércoles a partir de un trabajo coordinado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N12, a cargo de Alejandra Mángano y la Unidad Fiscal Salta, representada por el fiscal federal, Eduardo Villalba.

Como resultado de distintos allanamientos y en el marco de una investigación por los presuntos delitos de estafa y defraudación a la administración pública, se concretó la detención de tres personas, entre ellas Jorge Moya, presidente del Club Central Norte de esa localidad, y de su pareja.

Asimismo, se logró el secuestro de numerosa documentación que ahora es motivo de investigación, por lo que no se descarta que de esta tarea surjan elementos que permitan ampliar la persecución penal a otros delitos que se podrían haberse habrían cometido, ya sea con respecto al trámite relacionado al IFE o con otros planes o beneficios sociales otorgados por el estado nacional.

Entre los lugares allanados, el fiscal Villalba confirmó a Cadena 3 que uno de ellos fue la sede del club Central Norte y que el proceso comenzó a partir “de una denuncia radicada por las autoridades de la Anses".

Explicó que la denuncia, por la que se inició toda la investigación, reveló “la participación de personas inescrupulosas que les cobraban determinados montos a beneficiarios del bono IFE, en su mayoría pertenecientes a comunidades aborígenes de Embarcación y otros vecinos que desconocían como realizar los trámites”.

Los detenidos están sindicados como las personas que contactaban a los beneficiarios y a favor de quienes realizaban los trámites de cobro del IFE por el sistema de registro de la Anses, gestión por la cual se quedaban con parte del dinero que luego era depositado por el Estado para dichas personas.

Mecánica

Las sumas que les cobraban a las víctimas iban de mil a dos mil pesos, según precisó el fiscal, quien explicó que ese dinero aparecía como pago de aportes o cuotas de los beneficiarios al club, para lo cual primero los afiliaban como socios de esa entidad. 

“Esta era la mecánica de la estafa, aunque no descartamos que haya otros hechos similares”, agregó.

La investigación se inició en marzo pasado, cuando se radicó la denuncia por parte de la Anses y se comenzaron a reunir elementos de prueba del caso. Todo ello derivó en los procedimientos que efectivos de la PSA realizaron esta mañana, tarea que fue destacada por el fiscal.

Los allanamientos y las detenciones contaron con la importante participación del juez Federal Jorge Montoya, quien autorizó las diligencias del caso, las cuales fueron requeridas por el Juzgado Federal 9, de Buenos Aires.

El juez Montoya, tras conocer el trasfondo de la investigación, habilitó de inmediato las medidas investigativas del caso, las que no sólo se limitaron a los allanamientos, sino también a intervenciones telefónicas previas que permitieron cerrar el cerco, por ahora, a los tres detenidos.

Informe de Elisa Zamora.

Temas