Por presunta evasión de 140 millones de pesos allanaron "cuevas" en Río Cuarto

A partir de una investigación de la Afip, la Justicia Federal ordenó el allanamiento de tres domicilios en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, donde funcionaban cuevas financieras, bajo la figura de “mutuales” para evadir el pago de impuestos.

Concretamente se habrían detectado operaciones superiores a los 140 millones de pesos a lo largo de 2011, provenientes de actividades de descuento de cheques de dudoso origen y compraventa de moneda extranjera en el mercado marginal.

Los procedimientos, ordenados por el juez federal Carlos Ochoa, se llevaron a cabo en locales ubicados en Belgrano 17 -10º piso del edificio Opera-, Baigorria 40 y en un domicilio particular en Paunero al 500. Participaron más de 30 agentes de la Afip.

Según confirmó a Cadena 3 el titular de la Afip Córdoba, Santiago Cataldo, los procedimientos se desarrollan en el marco de una causa judicial. Aclaró que esas infracciones prevén prisión efectiva.

"Se han detectado pruebas suficientes", manifestó Cataldo, quien no descartó posibles detenciones.

El Juzgado interviniente ordenó el secuestro del dinero en moneda nacional, dólares y cheques encontrados. En los allanamientos también se encontró una importante cantidad de documentación, dispositivos electrónicos y bases de información que servirán para el avance de la causa.

La investigación de Afip tiene su origen en la omisión de declarar ingresos gravados, supuesta utilización de presta-nombres y testaferros, incrementos patrimoniales de carácter inmobiliario no declarados e intervención en el mercado cambiario marginal o ilegal.

Según informó la Afip, las operaciones detectadas estarían infringiendo normativa penal tributaria y cambiaria, en este último caso con penas que llegan hasta los 8 años de prisión.

También el organismo nacional trabaja sobre el supuesto de conductas que pueden alcanzar la aplicación de sanciones en el marco de la Ley de Lavado de Dinero.

Informe de Víctor Rapetti.

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