Bancos de México sufren severas consecuencias por sanciones del gobierno de EE.UU.
Tres bancos en México están enfrentando graves implicaciones económicas tras las sanciones del gobierno de EE. UU. por supuestas conexiones con el lavado de dinero. Las autoridades financieras actúan rápidamente.
01/07/2025 | 17:14Redacción Cadena 3
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tres instituciones financieras en México, sancionadas el mes pasado por el gobierno de Donald Trump, enfrentaron serias repercusiones económicas debido a acusaciones de lavado de millones de dólares en favor de cárteles de la droga.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos implementó restricciones, bloqueando las transacciones entre bancos estadounidenses y las sucursales mexicanas de CIBanco e Intercam Banco, así como la firma de corretaje Vector Casa de Bolsa.
El anuncio de las sanciones se hizo el 25 de junio, y pese a la gravedad de las acusaciones, las autoridades no presentaron pruebas concretas, lo que llevó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a criticar el procedimiento.
Posteriormente, la autoridad bancaria mexicana decidió tomar control temporal de la gestión de CIBanco e Intercam Banco para salvaguardar los intereses de sus clientes.
Sheinbaum expresó que el gobierno mexicano trabaja para proteger a los usuarios, pero recordó que tienen el derecho a retirar sus fondos. Las sanciones entrarían en vigencia 21 días después del anuncio.
A pesar de las negativas de las tres instituciones ante las acusaciones, estas sufrieron graves daños financieros, impactando directamente sus operaciones.
Días después de las sanciones, Fitch Ratings degradó las calificaciones de las tres entidades, señalando "preocupaciones sobre el lavado de dinero" y advirtiendo que la degradación marcaba el efecto negativo inminente de las sanciones sobre sus capacidades financieras.
Fitch afirmó que las nuevas calificaciones evidencian la vulnerabilidad del perfil crediticio de estas instituciones tras los señalamientos recibidos.
El lunes, CI Banco anunció que recibió la notificación de Visa Inc., que decidió desconectar su plataforma para transacciones internacionales con tarjetas emitidas por este banco. CI Banco criticó a Visa por no respetar el período de gracia de 21 días estipulado por el Departamento del Tesoro.
El banco reafirmó la seguridad de los recursos de sus clientes, asegurando que podrán ser reembolsados a través de su red de sucursales. Además, la agencia S&P Ratings retiró a CI Banco de su índice de calificaciones tras la cancelación de contratos tras el anuncio de las sanciones.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con apoyo de inteligencia artificial generativa.
[Fuente: AP]
