Qué descubrió Afip en Rosario en el allanamiento al casino

El casino City Center de la ciudad de Rosario -en el que el próximo viernes se realizará la fiesta de casamiento de Lionel Messi- fue allanado este miércoles por el presunto lavado de 75 millones de pesos.

Según el informe, en la investigación de Afip "se tomó en cuenta que los supuestos ganadores no recibieron los montos que el casino informó como pagados así como también la ausencia de comprobantes de acreditaran los premios".

El documento subraya que "es llamativo el caso de un apostador que, según los informes de la sala de juegos, habría ganado casi 9 millones de pesos en efectivo resultando beneficiado en 48 oportunidades sólo en el año 2015. Sin embargo, cuando la AFIP lo entrevistó dijo desconocer esa situación".-

Otro caso se verificó con el dinero de un premio que no fue declarado como ganancia exenta por el ganador (un ciudadano porteño) y luego se comprobó que el dinero sirvió para comprar un vehículo de alta gama en una concesionaria de Santa Cruz, a 2.700 kilómetros de la ciudad santafesina.

"Estas maniobras afectarían sustancialmente el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Premios que debió pagar el Casino de Rosario, a la vez que podría haber servido para simular ganancias falsas a terceros, con apariencia de legitimidad de las mismas", indica Afip en el comunicado.

Para el desarrollo de la investigación, las filmaciones tendrán una enorme trascendencia, así como los Reportes de Operaciones Sospechosas que el Casino de Rosario debió haber informado a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Además de ello, corresponde compulsar por entidades independientes los sistemas de liquidación de ganancias de las máquinas tragamonedas, considerando lo acontecido con casinos instalados por la misma controlante en otros países.

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