Desarticulan red fraudulenta: presunta influencia de un ruso y estafa millonaria
Tras dos allanamientos de TOE a pedido del fiscal Ríos Artacho, se detuvo a un individuo con historial delictivo bajo la fachada de una sociedad que simulaba actividad financiera en altas cifras.
07/12/2023 | 16:07Redacción Cadena 3
FOTO: Desarticulan red fraudulenta: presunta influencia de un ruso y estafa millonaria.
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En una operación conjunta entre la División de Investigaciones Criminales y Judiciales del Ca. TOE y el equipo táctico de irrupción, se llevaron a cabo dos allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, este jueves. La acción se llevó a cabo siguiendo la solicitud del titular del Área de Delitos Económicos de la Agencia de Investigación Criminal y Delitos Complejos del MPA, Mariano Ríos Artacho.
Los procedimientos resultaron en la detención de F.M.V, un individuo vinculado a una asociación delictiva de larga data bajo la fachada de la sociedad "Global Intergold".
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Bajo la presunta presidencia de Dmitriy Aksyonov, ciudadano ruso, la organización operaba fraudulentamente, simulando estar involucrada en actividades financieras. Los detenidos, identificados como "líderes" dentro de la estructura delictiva, utilizaban la empresa como plataforma para defraudar a sus víctimas.
La estratagema consistía en atraer a individuos ofreciendo inversiones con tasas de interés aparentemente atractivas, oscilando entre un 14% y un 18% anual. Las víctimas, ilusionadas por las promesas de beneficios económicos, entregaban sumas considerables de dinero en moneda nacional o extranjera, incluso a través de transferencias bancarias. Estas sumas luego eran "transformadas" en criptoactivos que impactaban en la plataforma de "Global Intergold" bajo las denominaciones "Fractal" o "Gig-os".
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La maniobra se ramificaba en diferentes modalidades, una de ellas llamada "Cliente Comprador" o "Ganancias Pasivas", en la que las personas adquirían "Títulos Valores" de la empresa a partir de la suma de USD 550. Estos títulos, supuestamente, se convertirían en acciones de la empresa en una fecha posterior. Otra modalidad, conocida como "Socio Comercial" o "Ganancias Activas", proponía la captación de inversores, con mayores ganancias al ingresar a más personas y acumular "puntos" para alcanzar el estatus de líder.
La despiadada red continuó con su engaño, sabiendo que no podrían cumplir con las promesas realizadas. En enero de 2021, llevaron a cabo una votación sin notificar a las víctimas, decidieron prorrogar el plazo de entrega de dinero hasta el año 2025. Este cruel giro dejó a las víctimas sin posibilidad de recuperar el capital inicial ni los intereses prometidos, con pérdidas estimadas en alrededor de USD 36,300, EUR 20,020 y $418,000.
