Informante de la DEA evita prisión tras no pagar impuestos por millones

MIAMI — Un informante con una larga trayectoria que disfrutó de lujosos viajes junto a agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) logró evitar una condena de prisión esta semana al reconocer que no pagó impuestos sobre casi 4 millones de dólares recibidos durante su labor como agente encubierto.

Andres Zapata, de 48 años, fue sentenciado el miércoles en Austin, Texas, después de aceptar cooperar en una investigación que ha durado diez años y que ha implicado a varios agentes en conductas irregulares, según informaron dos fuentes anónimas a la Associated Press.

Extraditado a Estados Unidos el año pasado desde su natal Colombia, Zapata había trabajado estrechamente con José Irizarry, un exagente de la DEA condenado a 12 años por desviar millones de dólares destinados a operativos contra el lavado de dinero para financiar lujosos viajes y fiestas.

La DEA pagó a Zapata 3,8 millones de dólares entre 2015 y 2020 por su trabajo como informante confidencial, según registros judiciales. En julio pasado, se declaró culpable de no reportar esos ingresos en sus declaraciones de impuestos. Aunque la DEA exige a sus informantes que declaren estos ingresos, rara vez se presentan cargos en su contra por no hacerlo.

La división criminal del Departamento de Justicia, encargada del caso, se abstuvo de hacer comentarios. La DEA tampoco ha respondido a solicitudes de información.

El abogado de Zapata, Don Bailey, argumentó en la audiencia de sentencia que es inusual que se procese a alguien que ha arriesgado su vida para ayudar a las fuerzas del orden en la lucha contra cárteles violentos por una infracción que, según él, el informante no sabía que estaba cometiendo.

Zapata y otros informantes, según Bailey, "no reciben formularios 1099 ni W-9", que son los documentos habituales para reportar ingresos. "No sabes cuánto debes. Firmas un papel por dinero. No te dan recibos", explicó.

En la audiencia, Zapata manifestó estar listo para seguir adelante con su vida tras haber pasado más de un año en prisión en Medellín, mientras esperaba su extradición. "He aprendido la lección", afirmó.

El juez federal David Ezra describió a Zapata como un individuo que había sido "muy cooperador" con el gobierno. Al sentenciarlo a pena cumplida en Colombia, el juez también le ordenó pagar 1,2 millones de dólares en restitución, monto que refleja la pérdida fiscal para el gobierno de Estados Unidos.

Registros internos de la DEA revelan que la agencia reclutó a Zapata como informante en 1998, inicialmente por su conexión familiar con el narcotráfico. A lo largo de dos décadas, se convirtió en uno de los informantes más prolíficos, organizando operaciones encubiertas y ayudando en investigaciones desde Perú hasta Los Ángeles, acumulando más de 4,6 millones de dólares de la DEA.

Sin embargo, su papel no se limitó a proporcionar información. Bajo la cobertura de una misión de la DEA, Zapata viajó por el mundo con agentes y fiscales, participando en lo que Irizarry describió como una "gira mundial de desenfreno" que eludió las estrictas normas de la agencia.

En un chat secreto de WhatsApp, los agentes documentaron el rol de Zapata en conseguir prostitutas y en ayudar a Irizarry y su equipo a salir de situaciones comprometedoras. En 2018, durante una misión en Madrid, Zapata fue visto bebiendo con un agente que fue detenido brevemente por agresión sexual.

Irizarry reveló a los investigadores que Zapata le devolvía parte del dinero que ganaba como informante. Recordó una ocasión en la que Zapata llegó a su apartamento en Colombia con una bolsa que contenía 40.000 dólares en efectivo, que Irizarry utilizó para comprar un anillo de Tiffany para su esposa.

Se alega que Zapata también actuó como intermediario para pagos que Irizarry recibió de Diego Marín, un antiguo informante de la DEA que fue arrestado en 2024 en España en el marco de una investigación por sobornos. Un video obtenido por la AP muestra a Marín y Zapata de fiesta con agentes en un restaurante de Madrid.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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