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Investigación
Fue porque el Tribunal hizo lugar al pedido de una ONG y ahora el juez federal Sebastián Casanello tendrá que seguir investigándola.
Operativo en Buenos Aires
El Régimen Penal Cambiario establece penas de multa hasta 8 años de prisión para "toda negociación de cambio sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones".
Operativo en Buenos Aires
El implicado en la causa de la Ruta del dinero K fue detenido por violación al régimen cambiario y lavado de dinero. Actualmente está siendo juzgado en otro juicio.
Ruta del dinero K
El hijo del empresario Lázaro Báez cumplió con más de dos terceras partes de su condena de nueve años y el Tribunal Oral Federal 4 le otorgó el beneficio.
Justicia en Argentina
Lo resolvió el juez federal Sebastián Casanello. La vicepresidenta era investigada por supuesto lavado de activos en relación a maniobras del condenado empresario Lázaro Báez.
La ruta del dinero K
Con este planteo de los organismos del Gobierno ya nadie impulsa la investigación contra la vicepresidenta en el caso del lavado de dinero de Lázaro Báez.
Supuesto lavado
El expresidente de la Unidad de Información Financiera cuestionó el pedido de sobreseimiento a Cristina Kirchner en “La ruta del dinero K”. “El objetivo del matrimonio presidencial fue saquear al Estado”, dijo a Cadena 3.
Supuesto lavado
Tras 10 años de investigación, dio por cierta la relación entre la vicepresidenta y Lázaro Báez: descubrió 370 llamadas entre ella y el entorno del empresario. Pero aseguró que no logró pruebas para ir más allá de la sospecha.
Lavado de activos
La Cámara de Casación ratificó el lavado de 55 millones de dólares, pero bajó el castigo del empresario de 12 a 10 años. Los jueces determinaron, en fallo dividido, que la obra pública no fue el delito precedente.
Sobre el juicio a CFK
El arrepentido de “La Ruta del Dinero K” dice que “se está haciendo una defensa política de un expediente jurídico”. "Ellos pensaban que se iban a perpetuar en el poder y en el tiempo" remarcó.
La ruta del dinero K
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles el pedido del empresario para salir en libertad. Tiene una condena de 12 años de prisión por lavado de dinero.
Ruta del dinero K
El magistrado no hizo lugar a la solicitud del abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, y compartió la opinión del fiscal Guillermo Marijuan de seguir investigándola.
Opinión
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