La causa lo imputa por posible participación en actividades relacionadas con el lavado de activos, en consonancia con el ex titular de la Uocra, Carlos Vergara.  

Así lo detalló un informe preliminar del Tribunal de Cuentas de Córdoba. "Creemos que todo esto está hecho a propósito para evitar un registro", dijo Beltrán Corvalán a Cadena 3.

Vinculado al mundo inmobiliario y de las finanzas, aparece en nueve de los 11 departamentos de Miami sobre los que la Justicia federal puso la lupa. Un fastuoso "taller", clave en la seducción.

Tres legisladores de la oposición presentaron un pedido de informes en la Unicameral.

En esta causa estaría involucrado el inspector municipal Héctor Ignacio Jayo, quien desempeñaba funciones en el CPC de Empalme y se lo acusa de extorsión.

Se dio a partir de 12 allanamientos en las ciudades de Rosario y Funes, resultando en el secuestro de una cantidad significativa de droga, armas, vehículos de lujo y gran suma de dinero en efectivo.  

Lucas de Olmos dijo a Radioinforme 3 que insistirán con el pedido de excarcelación. La sospecha de la corrupción en la obra pública, detrás del descomunal crecimiento patrimonial del principal investigado. Hasta ahora hay nueve imputados en la causa.

Lucas de Olmos dijo a Cadena 3 que insistirán con el pedido de excarcelación. La sospecha de la corrupción en la obra pública, detrás del descomunal crecimiento patrimonial del principal investigado. Hasta ahora hay nueve imputados en la causa.

La fiscalía tiene nueve personas imputadas y pidió investigar a 33 más. El descomunal crecimiento patrimonial del principal investigado hace dudar de que él sea la punta de toda la organización.

El fiscal federal, Enrique Senestrari, dijo a Radioinforme 3 que Federico Máscolo era un contratista del Estado. Se intenta esclarecer si el dinero proviene de la obra pública.

El fiscal federal, Enrique Senestrari, dijo a Cadena 3 que Federico Máscolo era un contratista del Estado. Se intenta esclarecer si el dinero proviene de la obra pública.

La PSA secuestró dólares, euros y armas. El sospechoso había sido detenido en diciembre y tendría 30 propiedades. Investigan si tenía un vínculo como contratista del Estado provincial o municipal.

Daniel Perrotta, experto en el tema, explicó qué implica esta determinación. “El abogado debe preguntarle al cliente de dónde sacó el dinero”, sentenció.

El fiscal federal Carlos Gonella, en diálogo con Cadena 3, señaló quiénes están obligados a advertir sobre movimientos de dinero sospechosos. Escuchá el audio.

Está ubicada en un country camino a Falda del Carmen. La adquirió en diciembre.

Se presume que la casa que habitaban había sido comprada a fines del año pasado. Tenían choferes y guardias propios.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalló las maniobras de lavado descubiertas en el marco de la investigación. El clan narco de "Mameluco" lavaba unos 22 millones de pesos diarios.

El financista Leonardo Fariña y otros cuatro detenidos declararon esta tarde ante el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, en el marco de una indagatoria.

"No tiene declaración jurada. Ellos vivieron del Estado provincial y municipal siempre", dijo a Radioinforme 3 la concejala de JxC en el Partido de la Costa, Evangelina Cordone.  

Los nombres trascendieron en un expediente que tramita en la Justicia de Estados Unidos, vinculados a la coalición oficialista. Ercolini fue designado al frente de la causa. 

Lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak. Se investigan los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Las salidas al extranjero fueron informadas por Migraciones por pedido de los fiscales que investigan al ex jefe de Gabinete bonaerense por lavado y enriquecimiento ilícito. España, EE.UU. y Colombia, los destinos favoritos.  

Lo determinó la fiscal Cecilia Incardona. Por otra parte, el juez federal Villena se apartó de la investigación en la que se encuentra involucrado el ex jefe de Gabinete bonaerense. También abrieron una investigación en Uruguay.

El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que revise los registros fílmicos del aeropuerto. Es en el marco de la investigación por lavado de dinero que lleva adelante. 

La medida la adoptó el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, en una causa que se inició el pasado sábado.

El fallo de la Sala I de Casación con la firma de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña es apelable ante la Corte Suprema de Justicia.

En esta maniobra intervinieron las firmas Hotesur, Valle Mitre e Idea. La primera es propietaria y las otras dos son administradoras de Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chalten.

Lo decidieron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con el desacuerdo del tercer integrante Eduardo Farah. La Asociación Civil "Bases" pidió ser querellante tras del sobreseimiento de la Vicepresidenta. 

El hijo del presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que su padre "no sabía" del dinero aportado por un exnarcotraficante a la campaña del mandatario. "No recibió dinero alguno de carácter ilícito", aseguró.

El creador de Mafalda cumpliría este lunes 91 años. Su sobrino, Guillermo Lavado, habló con Entre Líneas de la obra de su tío, su vida personal, y el legado en el que sigue vivo. 

A cuatro años del histórico fallo, y a más de nueve del inicio de la investigación, se resolvió que sí existió asociación ilícita. Se deberán imponer penas más gravosas.

El fiscal federal de la provincia, Patricio Sabadini, explicó en Cadena 3 la averiguación judicial en una nueva causa paralela que pesa sobre los acusados de asesinar a Cecilia Strzyzowski.

Se trata de una investigación de la Policía Federal Argentina en Salta, donde se descubrió una banda que tenía una logística muy aceitada.

Con este planteo de los organismos del Gobierno ya nadie impulsa la investigación contra la vicepresidenta en el caso del lavado de dinero de Lázaro Báez. 

Tras 10 años de investigación, dio por cierta la relación entre la vicepresidenta y Lázaro Báez: descubrió 370 llamadas entre ella y el entorno del empresario. Pero aseguró que no logró pruebas para ir más allá de la sospecha.  

Gendarmería secuestró el dinero que un empresario mendocino llevaba en bolsas de arpillera. Investiga la Justicia Federal.

Es un operativo de la Policía Federal Argentina junto a la Delegación Rosario de la UIF, ordenado por el juez Carlos Vera Barrios.

En principio las audiencias comenzarán los días 26, 27 y 28 de julio. El magistrado con competencia electoral está imputado junto a otros 29 acusados. 

A su padre se le formó causa por presunto lavado (secuestro de 6 millones de pesos). La joven de 22 años había sido allanada por intimidar al intendente de Rosario. Iba a ser imputada este viernes.  

El Frente de Todos consiguió apenas 111 votos afirmativos, contra 96 rechazos y 5 abstenciones. La norma le interesa al Gobierno, porque necesita adecuarse a los estándares que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional. 

Es Llaudet Maza, que se adelantó al tratamiento de una jueza, benefició a Carey y empantanó una causa avanzada al punto de tener a otros implicados ya condenados. El Procurador aconsejó la apertura de una investigación por posibles irregularidades.

La edila del Frente de Todos advirtió que “a pesar de que soy crítica a las políticas del gobernador” el problema de la seguridad “viene desde hace muchos años”.

El gobernador celebró el apoyo de las fuerzas nacionales, destacó la tarea conjunta con el municipio de Rosario y apuntó contra Aníbal Fernández: “Muchos decían que las provincias tenían que arreglarse solas”.

El historiador habló en Cadena 3 sobre las claves de la proliferación del crimen organizado y consideró que la llegada de más fuerzas federales es una medida de "corto plazo".

La Cámara de Casación ratificó el lavado de 55 millones de dólares, pero bajó el castigo del empresario de 12 a 10 años. Los jueces determinaron, en fallo dividido, que la obra pública no fue el delito precedente.

Realizadores audiovisuales mendocinos preparan un film con material inédito del humorista gráfico. El productor Ciro Novelli adelantó a Cadena 3 que "habrá muchas historias que la gente no conocía".

Estaban acusados por lavado de dinero y detenidos desde octubre pasado. Lo confirmó Rodolfo Baqué, el abogado de Marcelo Martínez, "El primer hincha", como se lo denominaba por su actividad en redes.

La investigación se inició en Bélgica hace cuatro meses y hay varios detenidos, entre parlamentarios griegos, italianos y el presidente de la Confederación Internacional de Sindicatos.

Los operativos fueron en la cooperativa Cemdo, en la casa del matrimonio que aparentemente retiró elementos del vehículo del legislador y en un domicilio en el centro de Villa Dolores.

Lo hará desde este jueves la Cámara Federal de Casación. La acusación se basaba en que Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa alquilaban habitaciones de hoteles de los Kirchner como retorno por las adjudicaciones de obras.

El organismo creado para detectar movimientos fuera de lo normal en Rosario y derivar la información en la UIF o el MPA ya está funcionando y su titular dio precisiones en Cadena 3 Rosario.  

Los involucran con una falsa inmobiliaria en el alquiler de departamentos y viviendas para argentinos que viajaban al mundial. La familia de uno de los acusados dice que también fueron estafados. 

Efectivos de Prefectura detectaron irregularidades durante un control vehicular y la conductora no pudo explicar el origen del dinero, pesos argentinos que transportaba en bolsas de residuo.  

Así lo contó el funcionario judicial a Cadena 3 Rosario a raíz de los allanamientos a financieras en el centro de la ciudad. “Llegamos investigando la criminalidad de la banda Los Monos”, dijo.