CEO de fintech acusada de fraude responde a cargos en EE.UU.

La lista de Forbes 30 Under 30 se ha vuelto notoria por los casos de fraude entre sus miembros. Recientemente, Gökçe Güven, una joven de 26 años y CEO de la startup fintech Kalder, fue acusada de fraude por el Departamento de Justicia de EE.UU. La empresa, que se presenta como un motor de monetización de programas de recompensas, ha sido objeto de investigaciones por supuestas irregularidades.

Güven fue acusada de varios delitos, incluyendo fraude de valores, fraude electrónico, fraude de visa y robo de identidad agravado. Según los informes, la startup recaudó 7 millones de dólares en su ronda de financiamiento inicial en abril de 2024, basándose en un pitch que contenía información falsa.

El pitch de Kalder afirmaba que 26 marcas estaban utilizando sus servicios y que otras 53 estaban en un programa freemium. Sin embargo, el Departamento de Justicia sostiene que muchas de estas empresas solo habían participado en programas piloto a precios muy reducidos, y que otras no tenían acuerdos con Kalder.

Además, se alega que Güven mantuvo dos conjuntos de libros financieros, uno de los cuales contenía cifras infladas que presentaba a inversores para ocultar la verdadera situación financiera de la empresa. También se le acusa de haber utilizado información falsa y documentos falsificados para obtener una visa reservada para personas de "habilidades extraordinarias", lo que le permitía residir y trabajar en Estados Unidos.

La CEO de Kalder, que fue incluida en la lista de Forbes 30 Under 30 del año pasado, planea emitir un comunicado sobre las acusaciones esta semana. La empresa ha trabajado con clientes importantes, incluyendo a la chocolatería Godiva y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.