Regulación del Tesoro estadounidense
26/02/2026 | 14:09
Redacción Cadena 3
WASHINGTON — Estados Unidos está tomando medidas para limitar el acceso de un pequeño banco suizo, MBaer Merchant Bank AG, al sistema financiero estadounidense debido a su presunto apoyo a actores vinculados a Irán y Rusia.
El jueves, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro propuso una regulación que, de ser implementada, prohibiría a las instituciones estadounidenses realizar transacciones con este banco, que no debe confundirse con el más grande Julius Baer.
Se le acusa a MBaer de haber canalizado más de 100 millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos en nombre de delincuentes vinculados a Irán y Rusia.
Fundado en 2018, MBaer es un banco relativamente pequeño, con aproximadamente 245 millones de dólares en activos según un perfil de 2020, lo que lo posiciona como el 200º banco más grande de Suiza. La acción del Departamento del Tesoro es significativa, dado que implica que una parte considerable de las operaciones del banco podría estar relacionada con flujos de dinero ilícito.
Un resumen del Tesoro sobre la regulación indica que MBaer "es un nodo crítico de acceso al dólar estadounidense para una amplia variedad de actores ilícitos, poniendo en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y socavando la integridad de su sistema financiero".
Desde su creación, MBaer ha sido acusado de facilitar el lavado de dinero, corrupción y financiación del terrorismo, incluyendo la asistencia a delincuentes rusos y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los bancos deben "tomar nota de que el Tesoro de Estados Unidos protegerá agresivamente la integridad del sistema financiero utilizando toda la fuerza de nuestras facultades". Un portavoz del banco no estuvo disponible para comentarios.
El gobierno de Trump ya había impuesto sanciones a individuos y empresas por vínculos con el régimen teocrático de Irán, su programa de misiles balísticos, producción de drones y ventas ilegales de petróleo.
Las conversaciones más recientes entre funcionarios de Estados Unidos e Irán, mediadas por Omán, se llevan a cabo en Ginebra.
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Esta información fue elaborada con la colaboración de los corresponsales Ken Sweet en Nueva York y Jamey Keaton en Ginebra.
¿Qué acción está tomando Estados Unidos?
Está proponiendo una regulación para restringir el acceso de MBaer Merchant Bank AG al sistema financiero estadounidense.
¿Por qué se toma esta acción?
Se le acusa de facilitar el lavado de dinero para actores de Irán y Rusia.
¿Qué tipo de banco es MBaer?
Es un banco pequeño, fundado en 2018, con aproximadamente 245 millones de dólares en activos.
¿Qué ha dicho el Tesoro sobre el banco?
Lo considera un "nodo crítico" para el acceso al dólar para actores ilícitos.
¿Qué opinó el secretario del Tesoro?
Manifestó que protegerán la integridad del sistema financiero de Estados Unidos.
[Fuente: AP]
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