Fue porque el Tribunal hizo lugar al pedido de una ONG y ahora el juez federal Sebastián Casanello tendrá que seguir investigándola.

El Régimen Penal Cambiario establece penas de multa hasta 8 años de prisión para "toda negociación de cambio sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones".

El implicado en la causa de la Ruta del dinero K fue detenido por violación al régimen cambiario y lavado de dinero. Actualmente está siendo juzgado en otro juicio. 

Los operativos se realizaron en medio de la fuerte escalada del dólar. El arrepentido en la causa de la “Ruta del Dinero K” tenía la tobillera electrónica puesta y se encontraba en el lugar. Incautaron 500 millones de pesos. 

Lo dictó el camarista federal Eduardo Farah, tras la presentación de la vicepresidenta por "temor de parcialidad" contra los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

Entre otros puntos, tiene que ver con pedidos de recusaciones a jueces en causas como "La ruta del dinero K" o el memorándum con Irán. 

Lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak. Se investigan los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Lo determinó la fiscal Cecilia Incardona. Por otra parte, el juez federal Villena se apartó de la investigación en la que se encuentra involucrado el ex jefe de Gabinete bonaerense. También abrieron una investigación en Uruguay.

El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que revise los registros fílmicos del aeropuerto. Es en el marco de la investigación por lavado de dinero que lleva adelante. 

La medida la adoptó el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, en una causa que se inició el pasado sábado.

La Cámara Federal aceptó que una ONG integrada por dirigentes de Juntos por el Cambio, sea tenida por "querellante" y, de esa manera, se reabra el expediente.

"Ambos fueron arbitrarios y serán recurridos", sintetizaron las fuentes cercanas a la defensa de la vicepresidenta.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña entendieron que la hija de Cristina Kirchner estaba sometida a una relación "asimétrica" con sus padres y su hermano, Máximo.

El fallo de la Sala I de Casación con la firma de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña es apelable ante la Corte Suprema de Justicia.

En esta maniobra intervinieron las firmas Hotesur, Valle Mitre e Idea. La primera es propietaria y las otras dos son administradoras de Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chalten.

A cuatro años del histórico fallo, y a más de nueve del inicio de la investigación, se resolvió que sí existió asociación ilícita. Se deberán imponer penas más gravosas.

El fiscal federal de la provincia, Patricio Sabadini, explicó en Cadena 3 la averiguación judicial en una nueva causa paralela que pesa sobre los acusados de asesinar a Cecilia Strzyzowski.

Un estudio de la Fundación Mediterránea detalla las razones por las cuales los argentinos se desprenden cada vez más rápido de la moneda nacional. La incertidumbre electoral, la clave.   

El hijo del empresario Lázaro Báez cumplió con más de dos terceras partes de su condena de nueve años y el Tribunal Oral Federal 4 le otorgó el beneficio.

Fue en barrio Alto Alberdi de la capital. El comisario Francisco Salcedo, jefe de la FPA, indicó a Cadena 3 que desplegaron un importante procedimiento, en el que incautaron "una gran cantidad de droga y plata". 

Se trata de una investigación de la Policía Federal Argentina en Salta, donde se descubrió una banda que tenía una logística muy aceitada.

Lo resolvió el juez federal Sebastián Casanello. La vicepresidenta era investigada por supuesto lavado de activos en relación a maniobras del condenado empresario Lázaro Báez.

Lo resolvió el juez federal Sebastián Casanello. La vicepresidenta era investigada por supuesto lavado de activos en relación a maniobras del condenado empresario Lázaro Báez.

Con este planteo de los organismos del Gobierno ya nadie impulsa la investigación contra la vicepresidenta en el caso del lavado de dinero de Lázaro Báez. 

El expresidente de la Unidad de Información Financiera cuestionó el pedido de sobreseimiento a Cristina Kirchner en “La ruta del dinero K”. “El objetivo del matrimonio presidencial fue saquear al Estado”, dijo a Cadena 3.  

Tras 10 años de investigación, dio por cierta la relación entre la vicepresidenta y Lázaro Báez: descubrió 370 llamadas entre ella y el entorno del empresario. Pero aseguró que no logró pruebas para ir más allá de la sospecha.  

Gendarmería secuestró el dinero que un empresario mendocino llevaba en bolsas de arpillera. Investiga la Justicia Federal.

En principio las audiencias comenzarán los días 26, 27 y 28 de julio. El magistrado con competencia electoral está imputado junto a otros 29 acusados. 

Un chofer de colectivos deberá responder por 38 acusaciones de estafas. La historia de una maniobra asombrosa.

El gobernador celebró el apoyo de las fuerzas nacionales, destacó la tarea conjunta con el municipio de Rosario y apuntó contra Aníbal Fernández: “Muchos decían que las provincias tenían que arreglarse solas”.

La Cámara de Casación ratificó el lavado de 55 millones de dólares, pero bajó el castigo del empresario de 12 a 10 años. Los jueces determinaron, en fallo dividido, que la obra pública no fue el delito precedente.

Estaban acusados por lavado de dinero y detenidos desde octubre pasado. Lo confirmó Rodolfo Baqué, el abogado de Marcelo Martínez, "El primer hincha", como se lo denominaba por su actividad en redes.

Los operativos fueron en la cooperativa Cemdo, en la casa del matrimonio que aparentemente retiró elementos del vehículo del legislador y en un domicilio en el centro de Villa Dolores.

Los involucran con una falsa inmobiliaria en el alquiler de departamentos y viviendas para argentinos que viajaban al mundial. La familia de uno de los acusados dice que también fueron estafados. 

Así lo contó el funcionario judicial a Cadena 3 Rosario a raíz de los allanamientos a financieras en el centro de la ciudad. “Llegamos investigando la criminalidad de la banda Los Monos”, dijo.  

El acusado recibía dinero de los propietarios de una joyería que también funcionaba como cueva cambiaria y cuyos propietarios eran investigados por lavado de activos.

El dirigente manifestó a Cadena 3 que el accionar de la líder de la Tupac Amaru fue "un desastre" en Jujuy. 

El arrepentido de “La Ruta del Dinero K” dice que “se está haciendo una defensa política de un expediente jurídico”. "Ellos pensaban que se iban a perpetuar en el poder y en el tiempo" remarcó.

Según la última disposición del BCRA, la tasa nominal anual (TNA) pasó al 53% en vez del 48%. 

La abogada y autora Helena Estrada relató su experiencia en la red social y su posteo se viralizó rápidamente. “Viaje de cero a un millón de personas en 48 horas”, celebró.   

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles el pedido del empresario para salir en libertad. Tiene una condena de 12 años de prisión por lavado de dinero.

Los magistrados Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado lo indultaron por unanimidad, luego de tres años de juicio oral y público.

Dos causas de alto impacto en Córdoba por el tráfico de drogas revelan algunos mecanismos utilizados para blanquear dinero de origen ilegal, según se sospecha.

A horas de que se conozcan los capítulos finales, en Córdoba se investigan maniobras parecidas a las de Marty Byrde.  

El magistrado no hizo lugar a la solicitud del abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, y compartió la opinión del fiscal Guillermo Marijuan de seguir investigándola. 

Los bancos deberán hacer un perfil financiero y patrimonial de los clientes que adquieran vehículos por encima de ese valor. 

A pesar de que se desconoce, con exactitud, cuál es su patrimonio neto, en 2016 The New York Times hizo minucioso desglose de la fortuna de la autora.  

El fiscal pidió el secuestro de todos los bienes que hubieran sido adquiridos a través del lavado de activos, entre ellos, elementos necesarios para instalar un estudio de radio. 

Son costumbres que se realizan en diferentes culturas para finalizar el año y darle lugar al nuevo que comienza. Estas tradiciones prometen traer prosperidad, amor, salud, dinero y buena vibra.

También aparece otro organismo oficial. Todo, a partir de que al supuesto líder narco le encontraron documentos falsos con avales estatales.

Se trata del "Zurdo" Asís, que murió al volcar el auto que manejaba el principal investigado. La causa nació tras el secuestro de una carga millonaria de droga.

La Justicia federal sospecha que el negocio montado en Villa Carlos Paz estaba destinado a un doble fin delictivo. En enigma de los vehículos que "desaparecieron".

Habría sido articulada alrededor de una concesionaria de vehículos de alta gama de Villa Carlos Paz. Su propietario tenía una identidad apócrifa y fue detenido por un cargamento de droga.