Fraude a gran escala en el país
26/06/2025 | 10:54 | La maniobra incluyó simulaciones de importaciones hacia China, Estados Unidos, Hong Kong y España, utilizando empresas de papel para ejecutar operaciones fraudulentas.
Tres hombres fueron procesados en Santa Fe por lavado de activos que ascienden a más de $1.800 millones, resultado de simulaciones de operaciones de importación hacia China, Hong Kong, Estados Unidos y España.
El Juzgado Federal N°1 de la ciudad, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, procesó a estos hombres, dos como coautores y uno como instigador, por haber utilizado una empresa sin capacidad operativa para adquirir divisas y transferirlas a empresas extranjeras mediante documentación falsa, argumentando pagos por importaciones de bienes que nunca fueron recibidos.
A pesar de que los tres se encuentran en libertad, deben cumplir con ciertas medidas de sujeción al proceso, como presentarse mensualmente en el juzgado y la prohibición de salir de la provincia sin autorización, además de haber sido impuestos con embargos sobre sus bienes por hasta $600 millones cada uno.
El juez describió en el dictamen que los imputados, a través de una sociedad sin actividad comercial real, “operaron cuentas corrientes que generaron acreditaciones por más de $1.800 millones, la mayoría provenientes de empresas con CUIT inactivos o catalogadas como APOC, marcadas por irregularidades en sus operaciones, especialmente por la creación de comprobantes apócrifos, y de entidades de gestión de fondos sin una identificación clara del depositante”.
Con base en las evidencias recabadas a lo largo de la investigación, los dos gerentes de la empresa fueron procesados como coautores por operar cambios sin autorización, realizar operaciones de cambio por montos, divisas o tipos de cotización fuera de los parámetros establecidos por la normativa vigente y por ser efectuados por representantes de la persona jurídica, como lo establece la Ley 19.359, del Régimen Penal Cambiario.
Los delitos también incluyeron simular ante el servicio aduanero operaciones o destinos de importación para obtener beneficios económicos, lo que fue realizado mediante la presentación de documentos adulterados o falsos, en violación a las disposiciones de la Resolución General Conjunta 4185E que regulaba las declaraciones SIMI y por lavado de activos de origen delictivo.
Además, se identificó que las operaciones fraudulentas fueron instigadas por un tercer individuo, quien previamente “gestionó la adquisición de la sociedad utilizada como fachada involucrando a los otros imputados”.
Por otra parte, el juez dictó la falta de mérito respecto de un contador que estaba siendo investigado por la falsificación de un balance de la empresa de 2020, y por utilizar su estudio contable para la presentación de declaraciones juradas de IVA durante 2021, así como por su participación en la elaboración del acta de cesión de cuotas sociales de la empresa a favor de uno de los imputados.