Piden investigar a Tapia y Faroni por presuntos desvíos millonarios de la AFA

El fiscal federal pidió al juez Marcelo Aguinsky que investigue al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y al empresario Javier Faroni por la presunta existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habría desviado fondos de la entidad hacia el exterior.

Según el planteo de la fiscalía, la maniobra investigada se habría desarrollado entre 2021 y 2025 y habría canalizado más de 300 millones de dólares de ingresos de la AFA fuera del circuito bancario argentino. En la presentación se menciona un entramado de sociedades y personas que habrían actuado como intermediarios bajo el argumento del cepo cambiario, aplicando comisiones consideradas excesivas.

Además de Tapia y Faroni, la investigación alcanza a Érica Gillette, administradora de TourProdEnter LLC; al jefe del área comercial y de marketing de la AFA, Leandro Petersen; al controlante de Global FC LLC, Andrés Scornik; al operador financiero vinculado a la AFA y socio de Odeoma Gestión, Marcelo Fabián Ramón Saracco; y al socio español de Odeoma Gestión SL, Melchor Amoedo Merlín.

De acuerdo con la investigación preliminar, parte de los fondos habría sido desviada a empresas offshore y a actividades privadas. Entre los movimientos señalados figura un giro de TourProdEnter por 11.587 dólares a Carbello SRL, una firma dedicada a la compra de caballos de salto, además de transferencias atribuidas a Faroni hacia Horses Services, dedicada al transporte de caballos, y Equestrian, vinculada a la compra y venta de equinos.

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La fiscalía solicitó determinar la relación de las personas denunciadas con las sociedades nacionales e internacionales involucradas y señaló la existencia de un “denominador común” en las operatorias. El juez, en tanto, consideró que el núcleo central de la investigación es la AFA.

En paralelo, la Coalición Cívica volvió a presentarse ante la Justicia para ampliar una denuncia previa vinculada al manejo de fondos de la AFA. En su escrito, los denunciantes sostienen que funcionó “una red internacional de intermediarios financieros” que permitió canalizar más de 300 millones de dólares fuera del sistema legal, con comisiones de hasta el 30% sobre los montos administrados.

La ampliación de la denuncia fue presentada por los dirigentes Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, referentes de la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió. En el planteo solicitaron que se investiguen posibles delitos de lavado de activos y administración fraudulenta.

Según la presentación, la AFA habría recurrido al menos a seis empresas intermediarias o agentes comerciales en el exterior para recaudar fondos provenientes de patrocinadores y otras fuentes, que luego habrían sido distribuidos fuera del circuito legal. La denuncia atribuye la implementación de ese esquema a la conducción de la entidad, con Tapia al frente, y menciona la intervención de dirigentes de su entorno, entre ellos Petersen, el tesorero, Pablo Toviggino, y el exdirector ejecutivo de la AFA, Juan Pablo Beacon.

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