En medio del Mundial, fiscales de Estados Unidos investigan los negocios de AFA

El legislador porteño Facundo Del Gaiso, denunciante en causas vinculadas a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, se refirió a la investigación abierta en Estados Unidos sobre presuntas operaciones financieras de la AFA y apuntó contra la falta de avances en los expedientes que tramitan en la Argentina.

La consulta surgió a partir de la información publicada por La Nación, a través de los periodistas Hugo Alconada Mon y Francisco Olivera, sobre el inicio de testimonios tomados por fiscales federales estadounidenses y agentes del FBI para analizar movimientos de dinero vinculados a la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia. Según esa información, el foco está puesto en operaciones realizadas a través de TourProdEnter LLC y en si parte de esos fondos pudo configurar delitos bajo jurisdicción norteamericana, como lavado de activos o fraude bancario.

"Sí, es real", afirmó Del Gaiso al ser consultado sobre esos datos. Según dijo, fiscales estadounidenses se reunieron con Guillermo Tofoni, denunciante en la causa vinculada a TourProdEnter LLC, para solicitarle más información sobre las operaciones bajo análisis.

El legislador sostuvo en Cadena 3 que la firma "habría manejado cerca de 450 millones de dólares entre 2022 y 2025" y planteó que la investigación apunta a determinar si existieron "mecanismos posibles de lavado de dinero a través de empresas fantasma".

"Estaríamos hablando de una investigación por lavado de dinero en Estados Unidos, que no es un chiste", advirtió. Y marcó una diferencia con el trámite de las causas en el país: "Todas estas cuestiones que acá en la Argentina no avanzan, allá sí avanzan. Acá las pruebas sobran. Lo que también sobra es la impunidad".

Del Gaiso también se refirió a la causa por la denominada mansión de Pilar, una investigación que apunta a determinar quiénes son los verdaderos dueños de una lujosa quinta atribuida a autoridades de la AFA. La Cámara en lo Penal Económico resolvió en junio que el expediente quede en manos del juzgado de Verónica Straccia y no en el de Adrián González Charvay. En esa causa aparecen mencionados Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros, y se investigan bienes como autos de alta gama, caballos, helipuerto y otros elementos hallados en el predio.

Para Del Gaiso, el expediente "se planchó" durante meses. "Ya van siete meses desde que presentamos la denuncia y Conte y Pantano nunca fueron citados a declarar", cuestionó. Además, sostuvo que el paso por el juzgado de Charvay demoró la investigación: "Estuvo cuatro meses sin hacer nada. Era la estrategia de Tapia y Toviggino para que todas las causas terminaran ahí y quedaran frisadas y dormidas. Eso no lo lograron".

El legislador indicó que ahora espera que la investigación avance bajo la órbita de la jueza Straccia. "Esto comenzó hace una semana. Estamos esperando que empiece la investigación", señaló.

En otro tramo de la entrevista, Del Gaiso habló sobre su denuncia por presunto arreglo de partidos y corrupción arbitral, iniciada a partir de la difusión de chats vinculados al árbitro Luis Lobo Medina y al exdirigente Juan Pablo Beacon. Esa presentación se relaciona con un partido de 2021 entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, por la Primera Nacional.

"No pasó absolutamente nada con esa causa", lamentó. Según explicó, su denuncia no se limitó a un árbitro en particular: "Yo denuncié a seis árbitros. Denuncié todo un sistema". Aun así, consideró que esas investigaciones podrían avanzar en el futuro, especialmente si aparecen nuevos hechos.

Del Gaiso también cuestionó el rol del Ministerio de Justicia respecto de la AFA y recordó las dificultades que, según dijo, tuvieron los veedores para acceder a documentación de la entidad. "Nadie tiene acceso a los papeles de AFA", sostuvo.

Por último, el legislador no descartó que la investigación en Estados Unidos pueda derivar en pedidos de información al Gobierno argentino o en citaciones a funcionarios. "Todo puede suceder. La Justicia norteamericana está juntando información", afirmó.

Y cerró con una advertencia sobre el alcance del expediente: "Es una investigación muy seria sobre el posible lavado de dinero. Fondos que terminaron después en mansiones, caballos y autos. La Justicia determinará si prospera o no, pero la realidad es que los fiscales en Estados Unidos están investigando".

Entrevista de Miguel Clariá y Gustavo Gutiérrez.