Allanamientos en AFA: levantaron el secreto fiscal del empresario Javier Faroni

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil del empresario Javier Faroni, su esposa Erica Gillette y otros vinculados a la firma TourProdEnter LLC, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y desvío de fondos relacionados con la AFA.

La medida alcanza a personas físicas y sociedades mencionadas en un dictamen de ampliación del objeto de la causa presentado por la fiscal Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). En ese contexto, el magistrado también ordenó allanamientos en el domicilio del empresario, en dos sedes de la AFA y en otros domicilios particulares, con el objetivo de secuestrar documentación y dispositivos electrónicos de interés para la causa.

Además, Armella resolvió requerir información a entidades bancarias de los Estados Unidos, como parte de una nueva línea de investigación de alcance internacional.

La fiscalía solicitó ampliar la investigación que se tramita en ese juzgado y que inicialmente estaba vinculada a la financiera Sur Finanzas y sus relaciones con la AFA. A partir de ahora, la causa incluye a Faroni, a su esposa y a Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, quienes “figurarían como administradores, managers o beneficiarios formales” de las sociedades investigadas, pese a presentar —según el dictamen— “perfiles económicos incompatibles con los montos administrados”, una situación que sería consistente con esquemas de presunto uso de prestanombres.

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De esta manera, se amplió el objeto de la causa por supuesto lavado de activos que involucra a Sur Finanzas, dirigentes deportivos y operatorias financieras vinculadas al fútbol argentino. Fuentes judiciales aclararon que no se trata de imputaciones definitivas, las cuales se determinarán con el avance de la investigación.

Según detallaron los investigadores, la ampliación apunta a incorporar nuevas hipótesis delictivas que, de corroborarse, vincularían maniobras de lavado de dinero en la Argentina con circuitos financieros de alcance transnacional, utilizando estructuras del fútbol profesional como soporte operativo.

La investigación pone el foco en la actuación de Sur Finanzas PSP S.A., perteneciente a Ariel Vallejo, y de sociedades de su grupo económico, que habrían operado como proveedoras financieras de múltiples clubes, concentrando roles de patrocinio, financiamiento y administración de pagos. Para la fiscalía, esa superposición de funciones habría generado un esquema de opacidad propicio para el reciclaje de activos de origen ilícito.

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En ese marco, la AFA habría cumplido un rol funcional como deudor cedido en cesiones de derechos de cobro —especialmente de televisación—, lo que habría permitido que fondos institucionales legítimos fueran depositados directamente en cuentas de la estructura financiera investigada.

El dictamen incorpora además una línea de investigación internacional a partir de una publicación del diario La Nación, que da cuenta del presunto desvío de fondos hacia Estados Unidos a través de TourProdEnter LLC y su posterior dispersión a sociedades radicadas en el estado de Florida, entre ellas Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. El objetivo es reconstruir la ruta del dinero e identificar a los beneficiarios finales.

Faroni fue interceptado el martes por la noche cuando intentaba abordar un vuelo en el Aeroparque Jorge Newbery con destino a Uruguay, donde reside su esposa. El juez ya había ordenado la restricción de salida del país, por lo que se le impidió viajar. En ese procedimiento, se intentó sin éxito secuestrar su teléfono celular, ya que el empresario afirmó no llevarlo consigo.