HLB Pharma realizó maniobras de para eludir el cepo y girar dólares a Panamá

HLB Pharma-Ramallo realizó una importación de equipos farmacéuticos valorada en US$ 4,5 millones, utilizando dólares al tipo de cambio oficial. Esta estrategia le permitió beneficiarse de la diferencia cambiaria con respecto al mercado paralelo, lo que fue aprovechado para financiar la edificación de un nuevo laboratorio en la Triple Frontera.

Según datos de Noticias Argentinas, la operación se llevó a cabo mediante el uso del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), implementado en 2022. Este mecanismo permitió a la compañía pedir una licencia, acceder a divisas oficiales y transferir los fondos a un intermediario en Panamá. Este, a su vez, hizo el pago de maquinaria china que fue destinada al “Complejo Empresarial Global”, ubicado en el km 331,5 de la ruta PY-02, en Ciudad del Este, sin que la carga ingresara al territorio argentino.

La operativa fue expuesta por Camila Dolabjian y Diego Cabot en La Nación (30/6) y forma parte de una investigación por contrabando y sobrefacturación, que está bajo la supervisión del juez penal económico Pablo Yadarola.

El circuito paso a paso

El “rinde” de la brecha

Cotización 30 / 08 / 2023 – 16:40

• Dólar oficial: $ 357,09 (compra) / $ 367,09 (venta)
• Dólar blue: $ 740,00 (compra) / $ 730,00 (venta)

Brecha: ˜ 104 %

Con estas cifras, por cada millón de dólares obtenidos al oficial, la diferencia con el blue se calculaba en alrededor de $ 380 millones.

Alerta aduanera y causa penal

La Dirección General de Aduanas ha informado que las facturas presentadas estaban infladas hasta en un 80 %. La investigación, que abarca delitos de contrabando agravado y lavado de activos, está en manos del juez Yadarola. Además, la Procunar ha recibido una denuncia anónima relacionada con posible narcotráfico en las plantas bonaerenses, la cual está siendo tramitada por el juez federal Ernesto Kreplak.

Respaldos políticos en Paraguay

Este proyecto contó con el apoyo del ex-presidente Horacio Cartés, quien fue sancionado por EE. UU. por delitos de corrupción y blanqueo. Su apoyo incluyó la concesión de exenciones fiscales y la agilización de la habilitación de la planta en el país vecino.

Interrogantes abiertos

1. ¿Quién aprobó las licencias SIRA a pesar de las alertas internas?
2. ¿Cuántas partidas se triangularon utilizando un esquema similar?
3. ¿Qué parte de esta diferencia financió la producción de fentanilo adulterado que causó 52 muertes?

Este caso pone de manifiesto cómo, en un contexto de cepo, el régimen SIRA y la brecha cambiaria se transformaron en un recurso para conseguir dólares a bajo costo y transferirlos afuera, con un estado que no controló adecuadamente cada fase del proceso.