Operación conjunta entre Camboya y EEUU desmantela red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

NOM PEN, Camboya — En una colaboración entre las agencias antidrogas de Camboya y Estados Unidos, se descubrió una red que, según las autoridades, utiliza criptomonedas para lavar dinero destinado al conocido Cártel de Sinaloa de México. Esta información fue confirmada por funcionarios de ambos países el viernes.

El secretario general de la Autoridad Nacional para el Combate contra las Drogas de Camboya, Meas Vyrith, indicó que su oficina logró confiscar aproximadamente 7 millones de dólares en criptomonedas asociadas al Cártel de Sinaloa, una organización criminal que ha sido catalogada como "organización terrorista extranjera" por el gobierno del ex presidente Donald Trump.

Además, las fuerzas antidrogas camboyanas, en cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, llevaron a cabo múltiples arrestos y confiscaron activos, laboratorios de drogas e instalaciones de almacenamiento. Durante la operación, se incautaron más de 200 kilogramos de drogas ilegales y más de una tonelada métrica de sustancias químicas precursoras utilizadas en la producción de estas drogas.

Las autoridades realizaron allanamientos en cuatro ubicaciones en Phnom Penh, la capital camboyana, y en la provincia vecina de Kandal entre el 1 y el 5 de agosto. En un comunicado emitido el jueves, la Embajada de Estados Unidos destacó que la colaboración entre las oficinas de la DEA en NOM PEN y Nueva Jersey fue crucial para el éxito de la operación, que desmanteló la red local de lavado de criptomonedas en nombre del Cártel de Sinaloa.

El Cártel de Sinaloa se ha convertido en un actor clave en la producción de fentanilo, un opioide sintético que ha sido responsable de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Esta organización ha estado obteniendo sustancias químicas precursoras, algunas de ellas provenientes de China, para fabricar fentanilo en México y luego traficarlo hacia Estados Unidos.

Camboya ha sido históricamente una zona de tránsito para drogas como la metanfetamina, que provienen del Triángulo de Oro, una región donde convergen las fronteras de Tailandia, Myanmar y Laos. Sin embargo, en los últimos años, también se ha convertido en un centro de operaciones para grupos de crimen organizado, especialmente aquellos dirigidos por ciudadanos chinos, que son conocidos por operar centros de estafa que han defraudado a personas de todo el mundo, empleando a miles de extranjeros en condiciones de explotación.

En el último año, las autoridades camboyanas han intensificado su lucha contra estas actividades, cerrando centros de estafa y arrestando a varios presuntos líderes de estas organizaciones, incluyendo a algunos que habían establecido instituciones financieras legítimas. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado en julio, señala que grupos de crimen organizado transnacional de fuera del Sudeste Asiático están jugando un papel importante en la región, involucrándose en el tráfico de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína.

En el mismo informe, se menciona que la participación de los cárteles latinoamericanos en el Sudeste Asiático ha ido más allá del suministro de drogas y sustancias químicas precursoras, transformando la región en un centro de suministro, gestión financiera y logística para múltiples organizaciones criminales de América Latina.

En 2024, fiscales federales de Estados Unidos afirmaron que el Cártel de Sinaloa colaboró con grupos de banca clandestina en Estados Unidos para lavar más de 50 millones de dólares provenientes de la venta de fentanilo, cocaína y otras drogas.