México identifica 13 casinos que lavaban cantidades millonarias de dinero

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas suspendieron las operaciones de 13 casinos que, según explicaron el miércoles, operaban esquemas millonarios de lavado de dinero a Estados Unidos, Panamá o países europeos con operaciones en efectivo de hasta 2,7 millones de dólares.

Tres empresas con movimientos financieros irregulares tenían, además, presuntos vínculos con redes del crimen organizado, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante la conferencia presidencial matutina.

El modo de operación más habitual de estas casas de apuestas —físicas y virtuales— iniciaba con un robo de identidad o un engaño y acababa con movimientos financieros millonarios.

Primero se localizaba a estudiantes, amas de casa o personas retiradas que no manejan grandes cantidades de dinero. Por medios electrónicos se les enviaban tarjetas prepagadas o códigos con dinero de procedencia desconocida que podían usarse en casinos físicos o en línea.

Con esos recursos la persona, a veces sin saberlo, realizaba apuestas. En algunas ocasiones ganaba una cantidad mínima pero el casino aprovechaba su nombre para registrar que había ganado millones. Ese dinero se transfería de inmediato a cuentas en el extranjero de empresas fachada y de ahí a paraísos fiscales "donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo después a nuestro país por los propios casinos o diversas empresas", explicó Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación.

La investigación, que incluyó la colaboración de unidades de inteligencia financiera de otros países como Estados Unidos, comenzó hace meses pero las autoridades no dijeron desde cuándo podían estar operando así estos casinos. Tampoco dijeron cuántas personas podrían estar implicadas en estas redes.

Aunque las investigaciones no han terminado, la Secretaría de Gobernación ya suspendió las actividades de los establecimientos sospechosos.

Dos de las casas de apuestas afectadas pertenecen al conglomerado empresarial de uno de los hombres más ricos de México y gran opositor del gobierno, Ricardo Salinas Pliego, cuyo grupo denunció en redes sociales el "acoso y persecución sistemática" al que es sometido desde el gobierno de Claudia Sheinbaum.

"Todas nuestras empresas actúan siempre apegadas a la legalidad", indicó Grupo Salinas en un comunicado. "En conjunto con nuestros socios internacionales, en particular del Reino Unido, hemos dado pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero... y estamos preparados para demostrarlo".

Los esquemas de lavado de dinero denunciados se localizaron en casinos del norte del país como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora o Baja California, pero también en el sureño estado de Chiapas y en la capital y el Estado de México.

Las transferencias millonarias llegaban a Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta o Panamá, muchas veces a través de plataformas digitales que facilitaban la dispersión de los recursos y su reinserción al sistema financiero formal.