EEUU sanciona a bancos en México por vínculos con cárteles del narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones el miércoles a tres entidades financieras en México acusadas de facilitar el lavado de millones de dólares para cárteles del narcotráfico. Esta acción busca bloquear transferencias entre los bancos mencionados y sus contraparte en Estados Unidos.

Las medidas se han aplicado contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Las sanciones forman parte de un esfuerzo más amplio impulsado por las autoridades de ambos países, en respuesta a la presión del presidente Donald Trump para que se adopten medidas más estrictas contra los cárteles mexicanos implicados en el tráfico de fentanilo.

El subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, explicó que estas instituciones desempeñaron un papel significativo en el lavado de dinero proveniente de los cárteles y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos esenciales para la producción de fentanilo, advertidos como dos de los más peligrosos aquí.

Faulkender señaló que las sanciones “prácticamente impedirían” a los bancos afectados realizar operaciones con entidades financieras estadounidenses.

Las entidades financieras involucradas no han emitido comentarios hasta ahora sobre las sanciones. Sin embargo, se desconoce el alcance real de estos efectos.

Documentos del Tesoro revelan que CIBanco e Intercam han estado involucrados en transferencias a varias instituciones en EE. UU., mientras que Vector solo ha facilitado una. No obstante, las autoridades no identificaron a tales instituciones ni brindaron detalles adicionales al respecto.

Además, se reconoció la posibilidad de que las sucursales en el extranjero de estos bancos continúen sus operaciones con entidades estadounidenses.

Las sanciones indican que CIBanco ha colaborado en el lavado de dinero para cárteles como el Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva y del Golfo, realizando más de 2,1 millones de dólares en pagos por materiales relacionados con la fabricación de fentanilo.

Por otro lado, Vector fue igualmente acusada de facilitar movimientos monetarios para los cárteles de Sinaloa y del Golfo, con transacciones superiores a 1 millón de dólares relacionadas con químicos de fentanilo y sobornos al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, condenado a más de 38 años en prisión. Las transacciones gestionadas se estiman en más de 40 millones de dólares.

Intercam también enfrentó acusaciones similares, siendo vinculada con 1,5 millones de dólares en transferencias para la compra de químicos utilizados en la producción de fentanilo.

Esta medida se suma a las acciones del gobierno estadounidense contra el narcotráfico, dado que en el presente año varios cárteles han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras, y desde la llegada de Trump, se han sancionado a 31 personas por sus vínculos con estas organizaciones.

La historia fue adaptada del inglés por un editor de AP con el apoyo de inteligencia artificial.