Condenaron a 11 años de prisión a la "Diosa de la Riqueza" china por estafas millonarias

Una mujer china que estafó a miles de inversores en ese país, convirtió las ganancias en criptomonedas y huyó a Gran Bretaña, fue condenada a 11 años y ocho meses de prisión por un tribunal de Londres.

Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, de 47 años, se declaró culpable de dos delitos de posesión y transferencia de bienes de origen delictivo, concretamente criptomonedas, según informó el martes el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS).

Entre 2014 y 2017, Qian dirigió una estafa de inversión a gran escala en China que engañó a más de 128.000 víctimas y causó pérdidas de alrededor de 600 millones de libras esterlinas (unos 786 millones de dólares estadounidenses).

Posteriormente, convirtió más de 20 millones de libras esterlinas de las ganancias en bitcoin antes de abandonar China. Tras iniciarse la investigación por parte de las autoridades chinas, Qian huyó del país en 2017, viajando a través de Myanmar y Tailandia con identidades falsas antes de llegar a Gran Bretaña.

Según la fiscalía, intentó rehacer su vida con nombres falsos, alquilando una lujosa propiedad en Hampstead, al norte de Londres, y gastando grandes sumas en artículos de diseño.

Sus intentos de adquirir bienes inmuebles de alto valor, incluyendo propiedades de hasta 23 millones de libras, levantaron sospechas y dieron pie a una investigación de la Policía Metropolitana. Posteriormente, los agentes incautaron unos 61.000 bitcoins de dispositivos electrónicos en posesión de Qian, lo que supuso la mayor incautación de criptomonedas de la historia británica.

La Fiscalía de la Corona (CPS) declaró que los bitcoins, cuyo valor inicial rondaba los 300 millones de libras cuando fueron incautados en 2018, ahora están valorados en casi 5.000 millones de libras.

La agencia está llevando a cabo acciones legales, tanto de confiscación como civiles, para impedir que Qian y sus cómplices accedan a los fondos. El socio malasio de Qian, Seng Hok Ling, también de 47 años, fue condenado a cuatro años y once meses de prisión por ayudarla a transferir unos 2,5 millones de libras.

Ambos fueron arrestados en York en abril de 2024, tras una larga operación de vigilancia. Neil Colville, fiscal jefe de la Dirección de Delitos Económicos Graves, Organizados e Internacionales del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), afirmó que el caso "ilustra la magnitud de las ganancias ilícitas a disposición de los estafadores y el creciente uso de criptomonedas para ocultar y transferir activos".

Will Lyne, jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Policía Metropolitana, declaró que el resultado marcó la conclusión de "una de las investigaciones de delitos económicos más extensas y complejas jamás realizadas por la Policía Metropolitana", que implicó "una cooperación sin precedentes con las fuerzas del orden chinas". "El mensaje es claro", afirmó Lyne. "Los activos delictivos no están seguros en el Reino Unido".