Allanan oficinas del Deutsche Bank en Alemania por investigación de lavado de dinero

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — Autoridades alemanas llevaron a cabo un registro en las oficinas de Deutsche Bank, la principal entidad financiera de Alemania, el pasado miércoles como parte de una investigación relacionada con presuntos casos de lavado de dinero, según informaron fuentes oficiales.

La fiscalía en Fráncfort indicó que la pesquisa se enfoca en "empleados desconocidos" y en las relaciones comerciales anteriores del banco con entidades extranjeras que están bajo sospecha de participar en actividades de lavado de dinero. Las oficinas que fueron allanadas incluyen las de Fráncfort, donde se encuentra la sede del banco, así como las de Berlín. Sin embargo, la fiscalía no proporcionó más detalles sobre la investigación.

Desde Deutsche Bank confirmaron a través de un comunicado que están colaborando plenamente con la fiscalía, aunque no pudieron ofrecer más comentarios sobre el asunto. Se espera que el banco dé a conocer su informe financiero correspondiente al año 2025 el próximo jueves.

A lo largo de los años, Deutsche Bank ha enfrentado diversas sanciones por parte de reguladores. En 2017, la Reserva Federal de Estados Unidos impuso una multa de 41 millones de dólares por no implementar controles efectivos contra el lavado de dinero. Ese mismo año, las autoridades de Nueva York y Reino Unido multaron al banco con 629 millones de dólares por deficiencias en sus controles, que permitieron que ciudadanos rusos adinerados lavaran 10.000 millones de dólares en fondos ilícitos a través de la entidad. En 2018, Nueva York volvió a sancionar al banco, esta vez con 205 millones de dólares, por manipulación del mercado de divisas.

En términos generales, el lavado de dinero se refiere a transacciones diseñadas para ocultar el origen de los fondos, con el objetivo de que parezcan provenientes de una fuente legítima.