Allanamientos en la AFA: cuáles son los clubes inspeccionados por la Justicia

La Justicia federal avanza sobre una trama económica que salpica al fútbol argentino. En el marco de la causa que investiga a la firma Sur Finanzas por presunto lavado de activos, el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó 33 allanamientos simultáneos en sedes deportivas, domicilios particulares y oficinas vinculadas al negocio futbolístico.

Los procedimientos, realizados por efectivos de la Policía Federal y agentes de la Dirección General Impositiva (DGI), fueron solicitados por la fiscal Cecilia Incardona, quien apunta a reconstruir el circuito de fondos y préstamos otorgados por la financiera a distintos clubes del país.

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Entre los lugares allanados figuran la sede central de la AFA, ubicada en Viamonte al 1300, su predio de Ezeiza “Lionel Messi”, y las oficinas de la Superliga Argentina de Fútbol, en Puerto Madero. También fueron incluidos clubes de Primera y del Ascenso.

La lista completa: 

Argentinos Juniors

Cinco domicilios en la Ciudad de Buenos Aires:

-Gavilán 2151

-Gutenberg 3050

-Punta Arenas 1271

-Tronador 41

-La Fuente 2075/2105

Racing y San Lorenzo

-Racing Club (Avellaneda).

-San Lorenzo (CABA): Avenida La Plata 1794 y otro domicilio relacionado.

Club Armenio

-Un domicilio en Ingeniero Maschwitz.

-Una joyería vinculada en Libertad 150, primer piso, CABA.

Acassuso y Banfield

-Club Acassuso (San Isidro).

-Club Banfield: Alsina 535, partido de Lomas de Zamora.

Independiente

-Tres domicilios, entre ellos: Sede social en avenida Mitre 470, Avellaneda.

Los Andes y Platense

-Los Andes (Lomas de Zamora): tres domicilios asociados.

-Platense: ubicaciones en Vicente López, CABA y Benavídez.

Otros clubes allanados

-Barracas Central

-Brown de Adrogué

-Defensores de Glew

-Excursionistas

-Club Atlético Recreativo Estrella del Sur (Alejandro Korn)

-Deportivo Morón

-Temperley (avenida 9 de Julio 360).

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Qué busca la Justicia

La investigación busca documentación sobre contratos de sponsoreo, préstamos y movimientos financieros presuntamente irregulares. Según la hipótesis de la fiscalía, Sur Finanzas habría canalizado operaciones económicas a través de clubes y dirigentes, con fondos de origen incierto.

El juez Armella, que subroga el Juzgado Federal de Lomas de Zamora —vacante desde hace meses—, ya había ordenado operativos previos en la sede de Sur Finanzas en Adrogué. En este expediente también se investiga un préstamo de 2 millones de euros otorgado al Club Atlético Banfield por la firma Auriga League S.A., cuyos fondos no habrían sido restituidos.

La Cámara Federal de La Plata deberá resolver ahora si esta causa se unifica con otra investigación más amplia iniciada por una denuncia de ARCA, que tramita en el juzgado federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena.

Mientras tanto, la Justicia continúa recopilando pruebas para determinar hasta qué punto la red financiera de Sur Finanzas se infiltró en las estructuras económicas del fútbol argentino.