La causa que involucra a la AFA en EE.UU. sumó un giro inesperado: no se presentó el testigo clave

La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo este jueves en Miami. El testigo clave citado a declarar ante un Gran Jurado federal no se presentó, por lo que quedó postergada cualquier definición sobre una posible causa penal contra las máximas autoridades de la entidad.

La audiencia estaba prevista para las 9 de la mañana (hora local) en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, sede del Distrito Sur de Florida. El testigo, cuya identidad permanece bajo reserva, había sido citado para entregar documentación relacionada con la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni, y las comunicaciones mantenidas con Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el propio Faroni.

Finalmente, ninguna persona vinculada al caso se presentó en la Corte federal de Miami. El Gran Jurado sesionó con normalidad, aunque no habría tratado la investigación relacionada con la AFA durante la jornada.

Según trascendió, la ausencia del testigo podría estar vinculada con negociaciones para prestar declaración directamente ante el fiscal federal del Distrito Sur de Florida y agentes del FBI. El objetivo sería alcanzar un acuerdo de inmunidad a cambio de aportar información y pruebas consideradas sustanciales para el expediente.

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De concretarse esa instancia, el testimonio podría ser posteriormente presentado ante el Gran Jurado, que deberá evaluar la validez de las evidencias reunidas para determinar si corresponde avanzar con una investigación penal formal.

La pesquisa preliminar en Estados Unidos se enfoca en presuntas maniobras de lavado de dinero, fraude fiscal y otras irregularidades financieras relacionadas con TourProdEnter, empresa que administró fondos de la AFA a través de operaciones bancarias y comerciales realizadas en territorio estadounidense.

La citación judicial no estaba dirigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al tesorero Pablo Toviggino, sino a un tercero cuya identidad continúa reservada. Así lo había señalado la propia asociación en un comunicado difundido previamente.

No obstante, fuentes vinculadas a la investigación sostienen que, si el Gran Jurado considera suficientes las pruebas recolectadas, podría habilitar la apertura de una causa penal formal contra Tapia, Toviggino y eventualmente otros funcionarios relacionados con las operaciones bajo análisis.

La investigación también pone el foco sobre Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, quienes mantienen vínculos comerciales con la entidad que gobierna el fútbol argentino.

Los procedimientos del Gran Jurado se desarrollan bajo estricta reserva y no son de acceso público. Por ese motivo, no se permitió el ingreso de periodistas ni de particulares a la audiencia celebrada este jueves.

Con la ausencia del testigo clave, la definición judicial quedó en suspenso. Ahora, la posibilidad de que la Justicia estadounidense avance con una causa penal dependerá de las próximas declaraciones, de la documentación que eventualmente se incorpore al expediente y de la decisión que adopte el Gran Jurado en futuras sesiones.