Investigación por lavado de dinero
15/12/2025 | 06:00
Redacción Cadena 3
Buenos Aires, 15 diciembre (NA) -- Los imponentes camiones de caudales que la Justicia le incautó días atrás a la empresa Sur Finanzas, investigada por posible lavado de dinero que involucraría al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, forman parte de una flota que había comprado su titular meses atrás para trasladar parte de la plata que tenía la firma.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, en la empresa "trabajaban supuestos familiares" del titular de la firma, Ariel Vallejo, para luego formar parte del equipo de trabajo que transportaba el dinero.
"El dinero que se enviaba desde las sucursales a la casa central en Adrogué se llevaba a través de bolsos, valijas y hasta en bolsas de consorcio y se les ponía cinta de embalar gruesa. La mayoría era dinero en pesos. Esa plata la venía a buscar policías de civil contratados o personas especializadas en seguridad en autos particulares. Todo eso coordinado por un familiar de Vallejo", explicó una fuente a NA.
Esa maniobra se repetía de manera constante hasta que Vallejo compró los camiones de caudales para hacerlo.
"Cada vez que compraba un camión de caudales subía la foto a su estado de WhatsApp para que todos los empleados los vieran. También hacía eventos solidarios cerca de donde está la casa central en Adrogué. Entregaba bolsas con comida, regalos reyes", precisó una trabajadora de la empresa que prefirió no dar a conocer su nombre.
Asimismo, añadió: "Y cuando quería organizar un festejo para los empleados, lo hacía en un boliche llamado 'Cluster Bar'. Los trabajadores de ese lugar decían que el dueño era el mismo Ariel Vallejo".
La semana pasada efectivos de la Policía Federal secuestraron tres camiones de caudales marca Mercedes Benz, una camioneta Jeep Renegade, un auto Peugeot y un Audi, una camioneta Toyota y más autos de alta gama.
La Justicia federal ordenó allanamientos en Adrogué 1100 (sucursal de Lomas de Zamora), en Hipólito Yrigoyen 900 y la calle Alem (ambas de Monte Grande), Rojas 61 (Esteban Echeverría), en la calle Suipacha (Capital Federal) y en otras sucursales de Sur Finanzas ubicadas en Ramos Mejía, Ezeiza y Banfield.
¿Qué se incautó en la causa AFA?
Se incautaron camiones de caudales, autos de alta gama y otros vehículos de la empresa Sur Finanzas.
¿Quién es el titular de Sur Finanzas?
El titular de Sur Finanzas es Ariel Vallejo.
¿Qué método se usaba para transportar dinero?
El dinero se transportaba en bolsos, valijas y bolsas de consorcio en autos particulares antes de la compra de los camiones.
¿Qué relación tiene la AFA con Sur Finanzas?
La AFA está involucrada en la causa por posible lavado de dinero que incluye a su presidente y tesorero.
¿Dónde se realizaron los allanamientos?
Los allanamientos se realizaron en varias sucursales de Sur Finanzas en Adrogué, Monte Grande, Esteban Echeverría, Capital Federal y otros lugares.
[Fuente: Noticias Argentinas]
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