ARCA revela irregularidades en Malte SRL, empresa ligada a la AFA y Toviggino

Buenos Aires, 6 de marzo – La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha hecho pública la existencia de serias irregularidades en Malte SRL, una compañía asociada al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, que había declarado activos por aproximadamente 1,4 millones de dólares.

Un informe del organismo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, señala que la empresa muestra características que sugieren que podría ser una sociedad sin actividad económica real, lo que la coloca bajo la lupa en una investigación penal que involucra a varios altos funcionarios de la AFA, entre ellos su presidente Claudio "Chiqui" Tapia.

Según la documentación presentada, Malte SRL ha sido clasificada como una firma que carece de la capacidad operativa y financiera necesaria para justificar el volumen de operaciones que ha registrado. Entre las irregularidades identificadas se encuentran cambios frecuentes de domicilio fiscal, la inscripción de actividades comerciales que no tienen relación entre sí y movimientos patrimoniales de difícil justificación.

Además, el análisis realizado por ARCA ha puesto de manifiesto transferencias frecuentes de bienes de alto valor, como vehículos, maquinaria e inmuebles, que carecen de una adecuada trazabilidad documental. También se han registrado facturaciones elevadas entre empresas asociadas, con conceptos que no se corresponden con las actividades que la sociedad ha declarado.

Otro aspecto relevante es la estructura laboral de la empresa, que en los períodos analizados solo presentó un empleado, a pesar de los altos niveles de facturación informados. Asimismo, se ha constatado que la firma no actuó como agente de retención en ejercicios en los que se realizaron operaciones significativas, lo que resulta incompatible con el nivel de actividad que ha declarado.

El informe ha sido incorporado a una causa que se tramita en la Justicia federal, donde se están investigando posibles maniobras relacionadas con evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y el uso de sociedades pantalla.

Se ha dado a conocer que la empresa estaba vinculada a Juan Pablo Beacon, un excolaborador cercano a Toviggino, quien había sido previamente expuesto en registros audiovisuales manipulando grandes cantidades de dinero en efectivo.

La presentación de ARCA amplía el espectro de las investigaciones que ya están enfocadas en presuntas irregularidades en la gestión de fondos relacionados con la dirigencia de la AFA.