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Habrían utilizado empresas ''fantasmas''
Cinco detenidos por vender soja en negro y evadir $ 430 millones
Cinco detenidos por vender soja en negro y evadir $ 430 millones
07/09/2010 | 06:59
Lo informó a Cadena 3 el juez federal de Villa María, Mario Garzón. Los acusan de asociación ilícita. La investigación se inició por una denuncia de la Afip de Río Cuarto. Hay varias órdenes de capturas más.
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El juez federal de Villa María, Mario Garzón, informó que cinco personas fueron detenidas en el marco de una nueva investigación por evasión impositiva vinculada con la venta de soja.
En diálogo con Cadena 3, Garzón aclaró que los apresados son “dos mujeres y tres varones”, que están alojados en Bouwer, bajo el cargo de “asociación ilícita”.
Además, el magistrado afirmó que se han librado varias órdenes de captura más.
La AFIP había informado que la Justicia Federal de Villa María detuvo a cuatro personas (el juez luego aclaró que fueron cinco), sobre ocho órdenes de detención libradas en el marco de una causa donde se investiga a un grupo económico por comercializar marginalmente unas 650 mil toneladas de soja y maíz, lo que representa una evasión aproximada de 430 millones de pesos.
Las detenciones se produjeron a partir de las pruebas aportadas por la AFIP Regional Río Cuarto, indicó el organismo recaudador a través de un comunicado.
Además, se allanaron once domicilios, entre los cuales se encuentran tres estudios profesionales de contadores vinculados con la maniobra.
Participaron más de un centenar de funcionarios de la AFIP, con el apoyo de la Policía Federal Argentina.
En los operativos desplegados por la AFIP "se detectaron maniobras vinculadas a sujetos insolventes y sociedades fantasmas, cuya utilización en la cadena de comercialización genera el ocultamiento al fisco de los verdaderos operadores del mercado".
Específicamente, "se estableció la presunta participación de un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones es la zona centro y sur de Córdoba, y que se extiende a Mendoza, con motivo de las exportaciones que el mismo grupo realiza hacia Chile".
El grupo investigado, agregó la AFIP, registró un importante crecimiento patrimonial en los últimos años, con la incorporación de dos plantas de acopio y procesamiento de soja y maíz; dos granjas para cría de aves; una flota de 70 camiones destinados a la logística de cabotaje e internacional; y autos importados (marcas Audi y BMW) en los que se movilizan los empresarios.
"Estos bienes fueron registrados a nombre de sociedades cuyos integrantes son personas insolventes que no pueden justificar la adquisición de semejante patrimonio", señaló el organismo.
Precisó luego que las investigaciones de los agentes de la AFIP se realizaron en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, Villa María y Río Tercero.
La Dirección Regional Río Cuarto llevó a cabo en el último año diferentes investigaciones en el sector agroindustrial a través de operativos de control de existencias de granos y subproductos en acopios, molinos e industrias y controles de transporte de granos.
Se realizaron además fiscalizaciones ordinarias y allanamientos con intervención judicial.
En total, las operaciones rondan los 1.750 millones de pesos y se detectaron 2,5 millones de toneladas marginales, y por esas maniobras "se est n practicando los ajustes impositivos y denuncias penales correspondientes", concluyó la AFIP.
En diálogo con Cadena 3, Garzón aclaró que los apresados son “dos mujeres y tres varones”, que están alojados en Bouwer, bajo el cargo de “asociación ilícita”.
Además, el magistrado afirmó que se han librado varias órdenes de captura más.
La AFIP había informado que la Justicia Federal de Villa María detuvo a cuatro personas (el juez luego aclaró que fueron cinco), sobre ocho órdenes de detención libradas en el marco de una causa donde se investiga a un grupo económico por comercializar marginalmente unas 650 mil toneladas de soja y maíz, lo que representa una evasión aproximada de 430 millones de pesos.
Las detenciones se produjeron a partir de las pruebas aportadas por la AFIP Regional Río Cuarto, indicó el organismo recaudador a través de un comunicado.
Además, se allanaron once domicilios, entre los cuales se encuentran tres estudios profesionales de contadores vinculados con la maniobra.
Participaron más de un centenar de funcionarios de la AFIP, con el apoyo de la Policía Federal Argentina.
En los operativos desplegados por la AFIP "se detectaron maniobras vinculadas a sujetos insolventes y sociedades fantasmas, cuya utilización en la cadena de comercialización genera el ocultamiento al fisco de los verdaderos operadores del mercado".
Específicamente, "se estableció la presunta participación de un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones es la zona centro y sur de Córdoba, y que se extiende a Mendoza, con motivo de las exportaciones que el mismo grupo realiza hacia Chile".
El grupo investigado, agregó la AFIP, registró un importante crecimiento patrimonial en los últimos años, con la incorporación de dos plantas de acopio y procesamiento de soja y maíz; dos granjas para cría de aves; una flota de 70 camiones destinados a la logística de cabotaje e internacional; y autos importados (marcas Audi y BMW) en los que se movilizan los empresarios.
"Estos bienes fueron registrados a nombre de sociedades cuyos integrantes son personas insolventes que no pueden justificar la adquisición de semejante patrimonio", señaló el organismo.
Precisó luego que las investigaciones de los agentes de la AFIP se realizaron en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, Villa María y Río Tercero.
La Dirección Regional Río Cuarto llevó a cabo en el último año diferentes investigaciones en el sector agroindustrial a través de operativos de control de existencias de granos y subproductos en acopios, molinos e industrias y controles de transporte de granos.
Se realizaron además fiscalizaciones ordinarias y allanamientos con intervención judicial.
En total, las operaciones rondan los 1.750 millones de pesos y se detectaron 2,5 millones de toneladas marginales, y por esas maniobras "se est n practicando los ajustes impositivos y denuncias penales correspondientes", concluyó la AFIP.
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